Corruptie & Fraude in de landelijke media:

• Corruptie- en fraude-zaken in 2009.
• Koninkrijk der Woekerpolissen.
• Nieuw paspoort & biometrie, onze vingerafdrukken voor het grijpen?
• Bedrijfsleven vindt ethische vorming studenten onder de maat.

'Kastje kilometerheffing makkelijk te kraken'
AMSTERDAM - Het kastje in de auto dat straks de gereden afstanden registreert voor de kilometerheffing, is al fraudegevoelig voordat het gebouwd is. De zwakke beveiliging is niet bestand tegen aanvallen.

Dit vertelt beveiligingsspecialist Peter Rietveld van bureau Traxion aan De Stentor. Hackers kunnen het kastje zodanig bewerken dat een kilometervreter de identiteit krijgt van een weinigrijder, en daardoor veel minder betaalt.

De directeur mobiliteit van kastjesleverancier NXP, Maurice Geraets erkent de beveiligingsgaten , maar beweert dat de komende twee jaar tijd genoeg is om aan deze tekortkomingen te sleutelen. (EBO)
02-12-2009

Derde arrestatie wegens 'Bommelerwaardclaim'
TIEL - De politie heeft een derde verdachte aangehouden in de fraudezaak rond een schadeclaim in verband met de grote stroomstoring in de Bommelerwaard in 2007.

Het is een 45-jarige vrouw uit de Gelderse plaats Nieuwaal. Zij meldde zich dinsdag op verzoek van de politie op het bureau in Tiel. Daar werd ze gearresteerd en vastgezet.

De politie wil niet zeggen of er relatie is tussen de vrouw en de 44-jarige man uit Nieuwaal. Deze orchideeënkweker wordt ervan verdacht een valse schadeclaim van 2 miljoen euro te hebben ingediend na de stroomstoring. De helft daarvan is door het ministerie van Defensie al als voorschot uitgekeerd. De man, van wie vorige week het voorarrest met twee weken werd verlengd, wordt ook verdacht van het witwassen van 60.000 euro.

De Bommelerwaard kwam dagenlang zonder stroom te zitten doordat een Apachehelikopter van Defensie tegen een hoogspanningskabel was gevlogen. Dat gebeurde in december 2007.
01-12-2009

Pensioenfonds Philips claimt 49 miljoen bij fraudeverdachte
Philips Pensioenfonds start een civiele procedure in het kader van vermeende vastgoedfraude, waarvan het fonds het slachtoffer zou zijn geworden.

Een woordvoerder van Philips bevestigde maandag een bericht van zakenblad Quote dat het pensioenfonds vooruitlopend op zo'n procedure beslag heeft laten leggen op 49 miljoen euro aan onroerend goed van een vastgoedhandelaar die betrokken zou zijn bij de fraude.

In de strafzaak rond deze vastgoedfraude heeft justitie in totaal 125 verdachten op de korrel. Alle verdachten samen zouden meer dan 200 miljoen euro ontvangen hebben.
01-12-2009

Vier Roemenen vast voor fraude met creditcards
SCHIPHOL - De marechaussee op Schiphol heeft eerder deze maand vier Roemeense mannen gearresteerd, omdat ze worden verdacht van creditcardfraude en oplichting. Ze verbleven in een hotel op Schiphol, liet een woordvoerder maandag weten.

Een medewerker van het hotel herkende een van de verdachten, omdat hij eerder een keer zijn rekening niet had betaald. Nu had hij op een andere naam een kamer geboekt. Op dezelfde creditcard bleken nog meer kamers gereserveerd. Daarin verbleven de andere verdachten. De marechaussee onderzoekt op dit moment ook of de vier betrokken zijn bij eerdere incidenten met creditcardfraude of oplichting op Schiphol en in Amsterdam.
30-11-2009

OM gaat hennepteelt keihard aanpakken
ROTTERDAM (ANP) - De top van de georganiseerde misdaad achter de hennepteelt wordt de komende jaren hard aangepakt. Dat maakte het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) zondag bekend. De hennepteelt, waarin de Nederlandse onderwereld vaste voet heeft gekregen, heeft het onschuldige karakter ver achter zich gelaten, zo stelt het OM. Naar schatting gaat er jaarlijks 2,5 tot 5 miljard euro om in de hennepteelt, die volgens het OM steeds meer verweven is geraakt met de handel in hard drugs en vuurwapens, fraude, mensenhandel en mensensmokkel.
29-11-2009

'Buitensporige vergoeding korpschefs politie'
HILVERSUM - Korpschefs van de Nederlandse politie ontvangen bovenop hun salaris soms opvallend hoge vergoedingen voor onder meer het draaien van piketdiensten en voor hun woningen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar het factureer- en declaratiegedrag van Nederlandse politiecommissarissen. Zo ontvangt de plaatsvervangend korpschef van Amsterdam, Cor Gorissen, jaarlijks bijna 12.000 euro voor het draaien van piketdiensten, waarbij hij 24 uur per dag bereikbaar moet zijn. ,,Dat is werkelijk van de knotsen'', zegt Han Busker, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zaterdag in de uitzending van RTL Nieuws. ,,Zeker in verhouding tot politieagenten, onze leden, die maar een euro bruto per uur vergoed krijgen, met een maximum van 250 euro per maand.''

De meeste korpschefs krijgen een piketvergoeding van een paar duizend euro per jaar. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat Mirjam Barendse, interim-korpschef in de relatief kleine regio Brabant-Noord, een van de best verdienende korpschefs van Nederland is. De Politiebond noemt haar vergoeding ,,buitensporig''. Het salaris van een korpschef zou normaliter mede afhankelijk zijn van de korpsgrootte, maar Barendse verdient bijna net zoveel als de Amsterdamse hoofdcommissaris Welten, aldus RTL. Een aantal hoge politiechefs krijgen ook woonvergoedingen.

Het korps Amsterdam is volgens de onderzoekers bijvoorbeeld voor de helft eigenaar van de woning van hoofdcommissaris Welten. De Belastingdienst, die dit ziet als loon in natura, heft belasting, die echter door het korps wordt betaald. Dit zou mogelijk in strijd zijn met de regels.

Zeker zestien hoofdcommissarissen en plaatsvervangers hebben volgens de onderzoekers duizenden euro's aan vaste representatiekostenvergoeding ontvangen. Tot ergernis van de politievakbond weerhield dit ze er niet van daarbovenop nog eens voor duizenden euro's kosten te declareren voor bijvoorbeeld diners.
28-11-2009

Politie houdt verdachten creditcardfraude aan
DEN HAAG - De politie heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van identiteits- en creditcardfraude. De politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie lieten vrijdag weten met de aanhouding van de vier mannen en een vrouw (27 tot 49 jaar uit Den Haag en Maassluis) tenminste 53 fraudegevallen te hebben opgelost.

De politie verdenkt de vijf, onder wie drie illegaal in Nederland verblijvende mannen uit Nigeria (27, 31, en 49), ervan met behulp van onder meer gestolen loonstroken en valse identiteitsbewijzen ruim 80.000 euro te hebben verdiend ten koste van derden.
27-11-2009

Sociale diensten laks met privacywet
Amsterdam - De meeste sociale diensten houden zich niet aan de privacywetgeving. De klanten van de sociale dienst naar wie fraudeonderzoek wordt ingesteld, moeten daarvan naderhand op de hoogte worden gesteld. Aan die regel houden de sociale diensten zich slechts sporadisch.
25-11-2009

Acht notarissen voor tuchtrechter gedaagd
AMSTERDAM - Acht notarissen moeten voor de tuchtrechter verschijnen wegens het misbruiken van geld van hun cliënten. Tegen hen is een klacht ingediend door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Volgens het bureau, dat toeziet op de financiële positie van notarissen – zowel privé als zakelijk – hebben zij de zogenoemde ‘derdengelden’ die zij voor hun cliënt in bewaring hadden, gebruikt voor andere doeleinden.

Voor een notaris is het een ‘doodzonde’ om aan het geld van zijn cliënten te komen. Een notaris beheert bijvoorbeeld tijdelijk het geld dat een cliënt heeft geleend voor de aankoop van een huis. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) moeten de acht notarissen, als ze door de tuchtrechter worden veroordeeld, uit hun ambt worden gezet.
25-11-2009

Werkstraf voor frauderende directeur werkplaats
De oud-directeur van een sociale werkvoorziening bij Oosterhout is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De rechtbank in Breda acht de man schuldig aan het verduisteren van in totaal bijna 28 duizend euro.
25-11-2009

Extra controle fraude in schoonmaak
De schoonmaaksector wordt tot eind volgend jaar extra onder de loep genomen wegens veelvoorkomende fraude met uitkeringen, illegale arbeid en belastingontduiking. Teams met inspecteurs van de Arbeidsinspectie, Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV zullen in totaal ongeveer 1500 controles in de branche uitvoeren.
25-11-2009

Documentairemaker publieke omroep verdacht van fraude
Justitie verdenkt filmmaker Rob Hof van valsheid in geschrifte rond documentaires die hij maakte voor de Nederlandse Moslim Omroep (NMO). Ook zou Hof fraude hebben gepleegd bij het aanvragen van Europese filmsubsidies. De filmmaker is nog niet aangehouden omdat hij spoorloos is verdwenen in Afrika.
25-11-2009

Fraudeur CBR-examen valt door mand
Een jongen van 18 dacht medewerkers van het CBR te slim af te zijn door onder andermans naam theorie-examen te doen. Achteraf juist heel erg dom, want hij werd betrapt.

De CBR-medewerkers in Rijswijk hadden al argwaan toen ze de papieren van de jongen onder ogen kregen. Ze lieten hem wel examen doen, maar voor de zekerheid werd ook de politie gebeld. Na afloop werd de jongen uit de zaal gehaald.

Hij wilde waarschijnlijk iemand helpen door onder zijn naam examen te doen. Dat zou sowieso zijn mislukt, want bij de uitslag bleek dat hij was gezakt.
25-11-2009

Rechtbank veroordeelt oud-directeuren TMF
De twee oud-directeuren Rene R. en Rob van de V. van trustkantoor TMF zijn dinsdag voor belastingfraude veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een boete van 900.000 euro.
24-11-2009

De Roy van Zuydewijn in vastgoedaffaire gehoord
Edwin de Roy van Zuydewijn, de voormalige echtgenoot van prinses Margarita, is als verdachte gehoord in de omvangrijke vastgoedfraudezaak rond het Bouwfonds. Hij zou valse rekeningen voor 150.000 euro hebben ingediend.
21-11-2009

OG-transactie topman Multi onderzocht door justitie
Justitie onderzoekt een vastgoedtransactie van Hans van Veggel, miljonair en topman van bouwbedrijf Multi Corporation. Van Veggel kocht vier jaar geleden via zijn privébeleggingsfonds voor 3,4 miljoen euro een Amsterdams flatgebouw van woningstichting Rochdale, in de tijd dat de van fraude verdachte Hubert Möllenkamp daar nog aan de touwtjes trok.
21-11-2009

Bank verzwijgt pinpasfraudes
AMSTERDAM - Banken geven zo min mogelijk ruchtbaarheid aan zaken waarin 'skimmers', bankpasfraudeurs, klanten hebben opgelicht. Door die te verzwijgen, hopen ze het vertrouwen van de consument in het pinnen niet te schaden.

Dat blijkt uit een proces-verbaal van de recherche dat in een strafzaak tegen een bende Roemeense skimmers is ingebracht. Skimmers 'klonen' bankpassen die in geldautomaten of betaalautomaten zijn gebruikt, om daarmee vervolgens de rekeningen van de pashouders te plunderen.

Een specialist van de politie geeft in het proces-verbaal uitleg over de gevolgen van de bankpasfraude die in Nederland vorig jaar een economische schade van 31 miljoen euro opleverde.

Namens het Interregionaal Bureau Geld- en Waardeverkeer schrijft de brigadier: ''Door de banken en Equens Nederland (de Europese dienstverlener voor pinbetalingen, red.) wordt getracht hieraan zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven, gezien de enorme impact die skimming kan geven op het betalingsverkeer.' De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) erkent dat de banken deze zaken niet naar buiten brengen.''
21-11-2009

Bedrijven kampen vaker met fraude
Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. Uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van accountantsbureau PricewaterhouseCoopers blijkt dat bijna twee op de vijf Nederlandse ondernemingen het afgelopen jaar het aantal fraudegevallen heeft zien stijgen vergeleken met een jaar eerder.
19-11-2009

Palm Invest failliet verklaard
AMSTERDAM - Vastgoedfonds Palm Invest is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Dat meldde Marcel van Gessel, advocaat van een van de bestuurders van Palm Invest, donderdag. Rond het fonds loopt een strafzaak wegens fraude.
19-11-2009

Top tien meest corrupte landen
Somalië is nog steeds het corruptste land ter wereld. Net als in 2007 en 2008 staat het dit jaar op de CPI helemaal onderaan, op nummer 180. De CPI is de corruptie-index van Transparency International. Na Somalië zijn Afghanistan, Sudan, Birma en Irak het corruptst. Twee van die landen, Afghanistan en Irak, krijgen jaarlijks miljarden dollars aan steun uit het buitenland. Nieuw-Zeeland voert als minst corrupte land de dinsdag gepubliceerde lijst aan, op de voet gevolgd door Denemarken. Nederland staat op een gedeelde zesde plaats.

''De uitslag laat zien dat landen die als het corruptst gelden ook de landen zijn die worden geplaagd door langdurige conflicten, die hun bestuurlijke infrastructuur overhoop hebben gehaald'', schrijft de niet-gouvernementele organisatie Transparency International (TI) in een rapport bij de index.

De index is gebaseerd op dertien onafhankelijke onderzoeken naar corruptie in de publieke sector. Een land kan maximaal tien punten scoren. Somalië scoorde er dit jaar 1,1, Nieuw-Zeeland 9,4 en Nederland 8,9.
17-11-2009

`Het was een grote bende van leegroven`
HAARLEM (AFN) - Twee aangeslagen mannen die geestelijk en fysiek zwaar gebukt gaan onder hun betrokkenheid bij de omvangrijke fraude waar ze onverhoeds bij betrokken zijn geraakt. Dat was het beeld dat dinsdag, de eerste dag van de rechtszaak tegen de verdachte projectontwikkelaars Maarten M. en Rob W., van de twee ontstond.

"Ik ben zo vreselijk blij dat het uitgekomen is", zei Rob W. tegen het einde van de dag. "Het is de bevrijding waar ik jaren op gewacht heb." De twee zijn middelgrote verdachten in een vastgoedfraudezaak rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds, waarin justitie in totaal 125 verdachten op de korrel heeft. Alle verdachten samen zouden meer dan 200 miljoen euro hebben ontvangen voor het gunnen en de afwikkeling van grote bouwprojecten.
17-11-2009

'Cultuur van vastgoedwereld van graaien en vermengen zakelijk en privé'
''Er is geen bewijs dat deze vastgoedfraudezaak representatief is voor de sector, maar wél is duidelijk dat het meer is dan een incident. Het is echt wel een cultuur van de vastgoedwereld van graaien en vermengen van privé en zakelijk''.

Dat zegt Gerben van de Marel, journalist bij het Financieele Dagblad, die een boek schreef over deze vastgoedfraude in gesprek met RTL Z. Het meest opmerkelijke van de hele zaak is volgens hem het niveau van de verdachten: stuk voor stuk zijn het directeuren, notarissen, accountants en makelaars. ''Dat zijn allemaal mensen die belangrijk zijn voor de vastgoedwereld en een cruciale schakel vormen in de vastgoedhandel.''
17-11-2009

Grote vastgoedfraudezaak van start
AMSTERDAM - Met de strafzaak tegen twee verdachten, Rob W. en Maarten M., gaat dinsdag de vastgoedfraudezaak rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds van start. De directeuren van een projectontwikkelaar uit Capelle aan den IJssel moeten zich voor de rechtbank in Haarlem verantwoorden voor oplichtingspraktijken.

De grote vastgoedfraudezaak rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds gaat dinsdag van start. ANPDe twee hebben al een bijna volledige bekentenis afgelegd. Hun zaak is de eerste in de misschien wel grootste vastgoedfraudezaak die Nederland ooit heeft gekend. W. en M. zouden hoofdverdachten Jan van V. en Nico V. hebben geholpen bij het mogelijk maken van hun fraude. De rechtbank heeft voor de zaak van W. en M. zes dagen uitgetrokken.

In de vastgoedfraudezaak zijn in totaal 120 verdachten. Daarbij gaat het grofweg om vijftig natuurlijke personen en ongeveer zeventig bedrijven en vennootschappen. Justitie denkt dat de verdachten samen meer dan 200 miljoen euro hebben ontvangen voor het gunnen en de afwikkeling van grote en prestigieuze bouwprojecten. Het gaat in de zaak van W. en M. om de vastgoedprojecten Coolsingel, Hollandse Meester en Solaris. De mannen zouden betrokken zijn bij fraude voor ongeveer 18 miljoen euro.
17-11-2009

Gemeente vaker met SIOD tegen bijstandsfraude
DEN HAAG - Meer gemeenten gaan samenwerken met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) om uitkeringsfraude op te sporen.

Zo slaan Dordrecht en de omliggende Drechtsteden in Zuid-Holland per 1 januari met de speurders van de SIOD de handen ineen. Verder wordt er nu nog met een handvol andere gemeenten overleg gevoerd over samenwerking.

Dat heeft een woordvoerder van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) vrijdag laten weten. Klijnsma zei al in juli dit jaar tegenover de Tweede Kamer te hopen dat gemeenten de SIOD meer zouden inschakelen. Daarbij wees ze op een succesvolle proef in Arnhem, waarbij de aanpak van bijstandsfraude dankzij de samenwerking zou zijn verbeterd.
13-11-2009

Celstraf geëist voor fraude met champignons
ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een jaar celstraf geëist tegen de 51-jarige directeur van een Gelders champignonbedrijf wegens fraude met biologische champignons in 2005 en 2006. De toenmalig marktleider heeft volgens justitie gangbare champignons als biologische verkocht.

Formeel verwijt justitie de champignonteler uit Nieuwaal valsheid in geschifte. Facturen, orderbonnen, afleverbonnen en weekoverzichten werden vervalst, aldus het OM. Het vermoeden bestaat dat in totaal 400.000 kilo gangbare champignons als biologische op de markt zijn gebracht maar hard bewijs daarvoor is er niet. De verdachte directeur heeft volgens de officier van justitie door het aanmerkelijke prijsverschil tussen normale en biologische champignons een hogere opbrengst gerealiseerd maar hoe hoog die was, werd niet duidelijk. Het vertrouwen van de detailhandel en consument zijn geschonden, zei hij.
13-11-2009

Dierenarts aangehouden voor vaccinatiefraude
Een dierenarts uit het noorden van Nederland is woensdag aangehouden, omdat hij zou hebben gefraudeerd met vaccinatieverklaringen voor blauwtong. Veehouders konden op die manier onterecht in aanmerking komen voor overheidsgeld. Het gaat naar schatting om een fraude van vijftigduizend euro, meldt het OM donderdag.
12-11-2009

Stel fraudeert voor kwart miljoen
Een echtpaar uit Spijkenisse heeft jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen zonder te melden een appartementencomplex in Turkije te bezitten. Het echtpaar heeft voor tweeënhalve ton gefraudeerd. De gemeente laat donderdag weten slechts de helft te kunnen terugvorderen, omdat de wet niet toestaat dat het fraudebedrag van voor 1 juli 1997 wordt teruggehaald.
12-11-2009

Multi Vastgoed fraudeverdachte
Bouwbedrijf Multi Vastgoed wordt aangemerkt als verdachte in het strafrechtelijk onderzoek naar de miljoenenfraude bij de Amsterdamse sociale woningbouwcorporatie Rochdale.
12-11-2009

Ex-studenten frauderen
Mensen die zijn afgestudeerd of hun studie hebben beëindigd, maken in sommige gevallen nog gebruik van hun ov-studentenkaart om gratis te reizen. Tijdens hun studie konden ze in combinatie met hun studentenkaart hun ov-chipkaart laten versleutelen tot gratis reizen. Niet iedereen heeft na afloop van zijn studie die 'sleutel” laten blokkeren, zoals wel de bedoeling is. „Ze frauderen dus”, bevestigt een woordvoerster van Studenten-ov-chipkaart berichtgeving hierover op Nu.nl.
11-11-2009

Leaserijders plegen miljoenenfraude
De Belastingdienst heeft dit jaar al 13 miljoen euro aan boetes geïnd bij leaserijders. Die reden in hun auto van de zaak te veel privékilometers. Bij extra controles werden ze betrapt.
11-11-2009

Aangifte tegen stelende ambtenaar Arnhem
De gemeente Arnhem heeft aangifte gedaan tegen een ambtenaar die anderhalve ton achterover heeft gedrukt. Ook is een ontslagprocedure gestart tegen de man, die de fraude heeft bekend. Een onderzoek door een in fraude gespecialiseerd opsporingsbureau is afgerond, meldt de gemeente dinsdag.
10-11-2009

Oud-topman NMO nog vast om fraude
Od-directeur Frank William van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO ) blijft zeker nog tot vrijdag in voorlopige hechtenis.
10-11-2009

Frauderende bodemonderzoeker opgepakt
De directeur van een bodemadviesbureau is aangehouden. De 49-jarige man wordt ervan verdacht analysecertificaten van bodemmonsters te hebben vervalst. De opsporingsdienst van de Vrom-Inspectie heeft de man ingerekend.
09-11-2009

`Strengere maatregelen tegen frauderende student`
AMSTERDAM - Studenten die frauderen met hun studiebeurs worden harder aangepakt. Huisbezoeken en boetes moeten studenten die onterecht beweren uitwonend te zijn en daardoor een hogere studiebeurs ontvangen, een halt toeroepen.
09-11-2009

Webwinkels luiden alarmbel over fraude
De schade die internetwinkels lijden door fraude stijgt explosief. Dit jaar wordt er voor 30 miljoen euro meer gefraudeerd.
07-11-2009

Fraude kinderopvang makkelijker te ontdekken
DEN HAAG - Ouders die frauderen met de subsidies voor kinderopvang, kunnen straks makkelijker opgespoord worden. Dat is mogelijk door de gewerkte uren te vergelijken met de uren die worden opgegeven om de toeslag voor kinderopvang te krijgen.

Een geautomatiseerde koppeling tussen de databestanden van betrokken organisaties is mogelijk, blijkt uit onderzoek. Een praktijkproef moet definitief duidelijkheid geven.
07-11-2009

OM eist cel en fikse boete om belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar gevangenisstraf en een geldboete van 1 miljoen euro tegen oud-directeuren René R. en Rob van de V. van trustkantoor TMF. Het functioneel parket van het OM meldde dat vrijdag na de zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De twee worden verdacht van belastingfraude.
07-11-2009

Celstraffen voor verzinnen aanrijdingen Enschede
Twee mannen die aanrijdingen in Enschede in scène hebben gezet en verzonnen moeten veertien en tien maanden de cel. De rechtbank in Almelo bepaalde vrijdag dat ze schuldig zijn aan verzekeringsfraude.
06-11-2009

Creditcardfraudeur moet 4,5 jaar de cel in
Een 41-Hagenaar is donderdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel vanwege creditcardfraude. De rechtbank in Haarlem acht hem schuldig aan grootschalige oplichting. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
05-11-2009

Een, twee, drie – en gekraakt is de website!
Persoonsgegevens van burgers zijn niet veilig op overheidssites. Een beetje hacker legt er met het intikken van enkele codes moeiteloos de hand op. De weg naar identiteitsfraude ligt open.

In de huiskamer van Henk flikkeren vier grote computerschermen. Henk is softwareontwikkelaar en onderzoekt de veiligheid van websites. Elke week vindt hij naar eigen zeggen tussen de veertig en honderd lekken bij overheden, bedrijven en andere organisaties. Bluf? Waar Trouw bij is, zit hij binnen een paar minuten in de database van de overheidssite dedigitalekaart.nl.

Hacker Henk tikt een paar codes in de adresbalk. Er verschijnt een foutmelding met allerlei computercodes op het beeldscherm. In een handomdraai decodeert hij deze gegevens en dan gebeurt het: alle e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden van de mensen achter de site verschijnen op zijn beeldscherm. Hiermee kan hij op de persoonlijke profielen van al deze gebruikers inloggen. Zelfs in het gedeelte van de websitebeheerder kan Henk terecht.

Gevoelige persoonlijke informatie komt via een dergelijke, vrij eenvoudig uit te voeren, aanval op straat te liggen. Tot nu toe is de overheid er niet in geslaagd om gegevens van burgers zo veilig te bewaren dat hackers er niet bij kunnen. Omdat de beveiliging van websites nog geen topprioriteit is bij de overheid, kunnen de privégegevens van de burger zonder al te veel moeite gestolen worden.
05-11-2009

Vastgoedfraude kost Rabo Bouwfonds 150 miljoen
HOEVELAKEN - Rabo Bouwfonds heeft door de vastgoedfraude 150 miljoen euro schade geleden. Ook is gebleken dat de fraude projecten in België en Duitsland heeft getroffen. Dat heeft Rabo Bouwfonds woensdag laten weten.
04-11-2009

Vier arrestaties in fraudezaak moslimomroep
Bij een strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van omroepgeld van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD) vandaag vier verdachten aangehouden, onder wie de oud-directeur Frank William, zijn zoon en diens vrouw.
04-11-2009

Advocaat Dion Bartels geschorst
Advocaat Dion Bartels is met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geschorst. Volgens de Raad van Discipline in Amsterdam geeft hij ‘er geen blijk van zijn praktijk behoorlijk te kunnen uitoefenen’.

De tuchtrechter stelt dat ‘de wijze van optreden van het kantoor niet zonder risico is en dat de financiële basis kwetsbaar is’.

De deken van de Utrechtse Orde van advocaten had de Raad van Discipline gevraagd Bartels te schorsen. Aanleiding zijn klachten over de flamboyante raadsman, tegen wie tuchtrechtelijke onderzoeken en procedures lopen.

Bartels staat veronderstelde gedupeerden bij in geruchtmakende fraudezaken. Zo probeert hij geld terug te vorderen van Palm Invest en EasyLife.

Een groep cliënten had bij de Utrechtse deken geklaagd over de raadsman, die hun zou hebben beloofd dat hij binnen drie maanden miljoenen kon terughalen bij een beleggingsfonds. Op grond van deze belofte, die hij niet heeft waargemaakt, besloten ze geld in de procedure te steken.
04-11-2009

Alarmerend: ons betalingssysteem is lek
Banken controleren nauwelijks of namen bij rekeningnummers horen, dus is frauderen met overboekingen kinderlijk eenvoudig. Revu onderzocht hoe dat kan en waarom niemand aan de bel trekt. De conclusie, vanaf woensdag te lezen in Revu, is alarmerend. Het probleem wordt ernstig onderschat, volgens Hoffman Bedrijfsrecherche. ‘Acht tot tien procent van alle fraudegevallen heeft hiermee te maken.’

Per ongeluk verkeerd geboekte bedragen blijken zeldzaam, maar dat gaat niet op als er kwade opzet in het spel is. Revu-redacteuren maakte simpelweg bedragen van een euro aan elkaar over met fictieve namen van begunstigden. Dat bleek keurig te werken. Dat ook tienduizenden euro’s op die manier overgemaakt kunnen worden, ondervond Anita Schuts. De laatste levenspartner van de neergeschoten vastgoedmagnaat Willem Endstra, viel ten prooi aan oplichter Jonathan T.
03-11-2009

Nieuwe aanhouding in vastgoedfraudezaak Klimop
In de grootste Nederlandse vastgoedfraudezaak is dinsdag een de directeur van een projectontwikkelaar in de provincie Utrecht aangehouden. Twee woningen van de directeur zijn doorzocht. Daarbij is administratie in beslag genomen, meldt justitie.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de directeur van betrokkenheid bij valsheid in geschrifte en van witwassen bij onroerend goed-projecten.

In de zogenoemde Klimop-zaak heeft hoofdverdachte Jan van V. naast andere verdachten eerder een bekentenis afgelegd. In een fax die hij in mei aan justitie stuurde gaf hij volgens de Volkskrant toe meerdere medewerkers van vastgoedbedrijven en pensioenfondsen te hebben omgekocht. Daar zou hij 64 miljoen euro mee hebben verdiend.
03-11-2009

Spanje levert verdachte villafraude uit
De 41-jarige Groninger die ervan wordt verdacht enkele honderden Nederlanders en Belgen te hebben opgelicht door de verhuur van niet bestaande vakantiewoningen in Spanje is afgelopen week in Nederland aangekomen.
31-10-2009

Oprichters TMF-trust voor rechter wegens fraude
De twee oprichters van het uit Nederland opererende trustbedrijf TMF staan komende dinsdag terecht op verdenking van grootschalige belastingfraude.
31-10-2009

AFM-onderzoek naar beursfraude rond Super de Boer
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt of er bij de overnamestrijd rondom supermarktconcern Super de Boer sprake is geweest van handel met voorkennis.
31-10-2009

Fraudegolf webwinkels
Webwinkels vrezen komende feestdagen massaal de dupe te worden van fraude met creditcards. Een snel groeiend aantal personen bestelt producten zoals kleding of elektronische apparaten via internet en laat de betaling na ontvangst doodleuk terugdraaien door de creditcardorganisatie.
30-10-2009

Jurist fraudeerde voor 9 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Groningen twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist tegen een 49-jarige jurist uit Hoorn wegens grootschalige, stelselmatige faillissementsfraude.
29-10-2009

Afval niet veilig in Groningen
Twee bejaarden uit Groningen hebben zich deze week voor de rechter moeten verantwoorden voor mogelijke bijstandsfraude. De twee oudjes werden door rechercheurs bespied en zelfs het afval werd geregistreerd en gecontroleerd.
29-10-2009

Kinderopvang pleegt mogelijk fraude
De fiscale opsporingsdienst Fiod-ECD heeft maandag invallen gedaan bij gastouderbureaus in negen plaatsen. De fiscus vermoedt dat de bestuurders van de gastouderbureaus fraude met kinderopvangtoeslag hebben gepleegd. De doorzoekingen vonden plaats in Beilen, Meppel, Heiloo, Emmen, Hengelo, Delfzijl, Duiven, Giekerk en Dedemsvaart.
27-10-2009

Onderzoek naar polisadviezen Afab
Kredietbemiddelaar Afab in Amersfoort onderzoekt of het bedrijf de afgelopen twee jaar verkeerde adviezen aan klanten heeft gegeven. Als tussenpersoon adviseert Afab over het afsluiten van leningen en hypotheken.

Het bedrijf erkent dat consumenten mogelijk gedupeerd zijn doordat vooral polissen werden aanbevolen waarvoor het bedrijf hoge provisies kreeg. Sinds begin dit jaar zijn bonusprovisies op last van de Autoriteit Financiële Markten verboden.

Daardoor raakte Afab veel inkomsten kwijt.Bij het bedrijf zijn ongeveer 200 van de 600 banen verdwenen.
20-10-2009

Tilburgs raadslid verdacht van corruptie
TILBURG - Het bekende Tilburgse raadslid Hans Smolders is vorige week donderdag door de rijksrecherche verhoord over een gunst die hij zou hebben gevraagd aan de ontwikkelaar van een groot winkelcentrum in Tilburg.

De fractievoorzitter van de Lijst Smolders Tilburg (LST) heeft dat dinsdag persoonlijk bekendgemaakt.

Smolders legde dinsdag uit dat in een gesprek met directeur Andrew Roud van de McMahon Development Group (MDG) aan de orde kwam dat burgemeester Ruud Vreeman een gunst had ontvangen voor het plan om in Tilburg het grootste winkelcentrum van Nederland te bouwen.

Smolders erkent dat hij uit nieuwsgierigheid heeft geïnformeerd of hij niet dezelfde behandeling kon krijgen.

Op het moment van het gesprek was het standpunt van zijn partij in de gemeenteraad van doorslaggevend belang voor de komst van de zogenoemde mall.
20-10-2009

Grote fraude ontdekt bij hotelschoonmakers
Vier leidinggevenden van bedrijven die hotels schoonmaken zijn dinsdag in Amsterdam en Amstelveen aangehouden. Ze zouden illegale werknemers in dienst hebben en op grote schaal valsheid in geschrifte hebben gepleegd. In totaal is voor anderhalf miljoen euro aan belasting en premies ontdoken, meldt het Openbaar Ministerie maandag.
19-10-2009

Vakantiehuisjesfraude leverde miljoen op
De eigenaar van de website villaspanjehuren.nl die donderdag is opgepakt in Spanje, heeft ongeveer een miljoen euro buitgemaakt met de oplichting van vakantiegangers. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend tijdens een persconferentie over de zaak. De verdachte was maandenlang spoorloos, maar bleek in de buurt van Alicante te verblijven.
19-10-2009

'Multinationals betalen weinig of geen belasting'
De schatkist loopt 16 miljard euro aan vennootschapsbelasting, ofwel 2200 euro per Nederlander, mis omdat Nederlandse multinationals nauwelijks belasting betalen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht op verzoek van het tv-programma Zembla.

Grote ondernemingen moeten 25,5 procent van hun winst afdragen, maar volgens hoogleraar belastingrecht Geerten Michielse betalen ze gemiddeld 6 tot 7 procent.
19-10-2009

Studenten hacken site maaltijdbezorger
UTRECHT - Hackende studenten hebben bijna gratis kunnen eten door een fout in de website van thuisbezorgservice JustEat.

Het lukte studenten uit Utrecht, Breukelen en de Nyenrode Universiteit om na een bestelling het bedrag in het betaalsysteem aan te passen. Ze betaalden daardoor slechts één of vijf cent voor hun maaltijd. Het bedrijf liep hierdoor zeker dertigduizend euro aan inkomsten mis.

De fout in het systeem is ondertussen hersteld. JustEat geeft de studenten nog de kans het geld terug te betalen, anders overweegt het bedrijf juridische stappen.
16-10-2009

Zeven ton schade bij fraude Ikea
AMSTERDAM - Ikea Nederland is slachtoffer geworden van grootschalige oplichting. De schade bedraagt dik zeven ton. Eén van de zeven verdachten is Guido P. uit Susteren, die eerder in Nederland en België tot jarenlange gevangenisstraffen is veroordeeld wegens onder meer oplichting van de fiscus en geweldpleging.
16-10-2009

Fiod: Vastgoeddirecteuren werden opgeleid voor fraude
De opsporingsdienst Fiod-ECD wijst een 72-jarige mental coach aan als sleutelfiguur in twee criminele organisaties die ontwikkelaar Bouwfonds en Philips Pensioenfonds jaren zouden hebben opgelicht in vastgoedtransacties. Nico V. ('ome Niek') zou in tien jaar als adviseur van Bouwfonds directeuren en onderontwikkelaars hebben klaargestoomd voor frauduleuze handelingen. Dat blijkt uit het vertrouwelijke strafdossier.
16-10-2009

Aanhoudingen voor fraude bij hogeschool
In een onderzoek naar verduistering bij de Christelijke Hogeschool Windesheim zijn deze week twee verdachten aangehouden. Een van hen werkte bij de Zwolse hogeschool. De verdachten hebben sinds 2000 vermoedelijk valse facturen voor diensten aan Windesheim gestuurd.
15-10-2009

NHG scherpt regels taxatierapporten aan
ZOETERMEER (ANP) - Alleen huizen die getaxeerd zijn door een NHG-erkend taxatiebureau komen vanaf 1 januari nog in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat maakte de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de NHG uitvoert, donderdag bekend. De taxatiebureaus kunnen in aanmerking komen voor erkenning door NHG als ze voldoen aan een aantal ,,objectieve criteria''. De belangrijkste daarvan is een centrale toetsing op de juistheid van het uit te brengen taxatierapport.Volgens directeur Karel Schiffer van de NHG zal het vooraf controleren en valideren van taxatierapporten door de erkende taxatiebureaus ,,een belangrijke bijdrage leveren aan het verder terugdringen van hypotheekfraude''.
15-10-2009

'Gemeenten rem aanpak woonfraude'
Gemeenten kunnen woningcorporaties helpen bij de opsporing van illegale bewoning van huurwoningen door soepel om te gaan met het verstrekken van gegevens uit het bevolkingsregister. Ze doen dat echter onvoldoende.
12-10-2009

Felle kritiek op regeling DSB
DEN HAAG - Gedupeerde klanten van DSB schieten niks op met de overeenkomst die Stichting Steunpunt Probleemhypotheken donderdag met de bank sloot. Dat stellen bedrijfsfraudejager Pieter Lakeman en de Stichting Woekerpolis Claim, die eerder schikkingen trof voor klanten van onder meer Aegon, Fortis en ING.

Kern van de overeenkomst is dat de lasten van gedupeerden meer in lijn worden gebracht met hun inkomen. In ruil daarvoor moeten ze wel beloven geen schadeclaim tegen DSB in te dienen. De bank verkocht in combinatie met hypotheken dure koopsompolissen die klanten vaak niet eens nodig hadden. Aan de polissen zaten hoge provisies vast, waarmee DSB een groot deel van zijn inkomsten genereerde.
09-10-2009

Mesthandelaren overtreden de regels
Zo'n twintig mesthandelaren overtreden dikwijls de regels. Dit vermoedt de Algemene Inspectiedienst, die het illegaal dumpen van mest tegengaat. De bedrijven zouden frauderen met de mineraal- en fosfaatgehaltes van de mest, meldt het Nederlands Dagblad vrijdag.
09-10-2009

Boete na fraude voor ex-directeur Holland Casino
HAARLEM - De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag een ex-directeur Gaming van Holland Casino veroordeeld voor oplichting van zijn voormalig werkgever.
09-10-2009

Onderzoek naar onderzoek over politie Arnhem
Oud-burgemeester van Den Haag Ad Havermans gaat onderzoek doen naar de conclusies van een rapport, dat is opgesteld naar aanleiding van verhalen over machtsmisbruik, fraude en discriminatie bij het politiekorps Gelderland-Midden. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) maakte donderdag bekend dat ze Havermans heeft gevraagd de conclusies nog eens te bekijken na aanhoudende kritiek dat het rapport uit 2007 zou zijn gekuist om de Gelderse politietop de hand boven het hoofd te houden.

Oud-rechercheurs en de Nederlandse Politiebond (NPB) stelden onlangs dat de Gelderse commissaris van de Koningin Clemens Cornielje in 2007 aanwijzingen uit de slotversie van zijn rapport over misstanden bij de politie heeft gehouden. Cornielje weerspreekt dat. Volgens hem waren geruchten over machtsmisbruik of discriminatie bij het korps Gelderland-Midden nooit aangetoond.
08-10-2009

Curatoren verdenken Kroymans van fraude
De curatoren van het failliete Kroymans vermoeden dat er fraude is gepleegd in de laatste maanden voor het faillissement. Kort voordat het Hilversumse autoconcern onderuit ging werden nog enkele gezonde bedrijfsonderdelen verkocht.
08-10-2009

Kamer praat met Balkenende over Oranjes
DEN HAAG (ANP) - Premier Jan Peter Balkenende zal donderdag in de Tweede Kamer aan de tand worden gevoeld over de Oranjes als hij de begroting van zijn ministerie van Algemene Zaken verdedigt. Daarbij zal het ook gaan over de kosten van het koningshuis en over het beoogde vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Máxima in Mozambique. De regeringsfracties CDA, PvdA en ChristenUnie zijn na GroenLinks en SP ook kritisch geworden over dit project. Kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie wil dat Balkenende nagaat wat er klopt van verhalen die hardnekkig de ronde doen over corruptie, gebrekkige investeringen voor de lokale bevolking en dreigementen van de projectontwikkelaar. Ook het CDA wil duidelijkheid. De PvdA is bang voor imagoschade voor het koninklijk huis en wil dat Balkenende de regie neemt.De commotie over het vastgoedproject op het schiereiland Machangulo was maandag reden voor voorzitter Michiel Zonneville van de Bond van Oranjeverenigingen om openlijk de deelname van Willem-Alexander eraan ter discussie te stellen.Balkenende had eerder laten weten dat het prinselijk paar doorgaat met de bouw van de vakantievilla.
08-10-2009

Oud-directeur Ballast Nedam moet €20 mln betalen
Oud-directeur Peter F. van Ballast Nedam, die verdacht wordt oplichting en valsheid in geschrifte, is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot betaling van euro 20 mln aan schadevergoeding aan het bouwbedrijf.
07-10-2009

Lakeman richt pijlen nu ook op Wellink
DEN HAAG - Bedrijfsfraudejager Pieter Lakeman bereidt een massaclaim voor tegen De Nederlandsche Bank (DNB). De voorman van de Stichting Hypotheekleed vindt dat DNB tekort is geschoten in het toezicht op DSB Bank.
07-10-2009

Justitie wilde ING vervolgen voor fraude
Het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie heeft overwogen om ING te vervolgen wegens faillissementsfraude. Doordat de bank een door het FP gevraagd kredietdossier niet kon leveren, zag justitie uiteindelijk van verdere vervolging af.
07-10-2009

NAC ontslaat Van Eenennaam na fraude
BREDA - NAC heeft stadionbeheerder Ton van Eenennaam ontslagen. De oud-keeper van de Bredase club werd al langer verdacht van fraude. Gistermiddag maakte de club bekend dat een onderzoek van een extern recherchebureau 'ernstige feiten van fraude' heeft opgeleverd.
07-10-2009

Vijf aanhoudingen om belastingfraude
Bij een actie van de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD zijn dinsdag vijf mensen aangehouden die worden verdacht van onder meer belastingfraude en witwassen. Dat maakte het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) bekend.
06-10-2009

Bedrijf Borsato verdacht van fraude
De belastingdienst denkt dat er sprake is van gesjoemel bij het wankele mediabedrijf Lab Venture (dochterbedrijf van het failliete The Entertainment Group) van onder andere Marco Borsato.

De fiscale recherche verdiept zich samen met curator Glenn Haulussy specifiek in de verkoop van twaalf dochterbedrijfjes door Lab Venture, waaronder Miles2Call en MusiQlub, die nu voor een deel failliet zijn, aldus De Telegraaf.
05-10-2009

Ambtenaar Amstelveen vervolgd om steekpenningen
Een voormalig ambtenaar van de gemeente Amstelveen moet volgende week dinsdag in Amsterdam voor de rechter verschijnen voor het mogelijk aannemen van steekpenningen in 2005 en 2006. Volgens justitie kreeg de man van het bedrijf Imtech Nettenbouw BV duizenden euro's om twee auto's, een digitale camera en twee laptops te kopen. In ruil daarvoor gaf Amstelveen het bedrijf enkele opdrachten.
05-10-2009

Verzekeringsfraude vermoed bij dodelijke botsing Erp
ERP - De politie vermoedt dat er opzet in het spel is bij de dodelijke aanrijding van donderdag in Erp waarbij een 49-jarige inwoner van de Brabantse plaats om het leven kwam. Een 21-jarige man uit Venlo zit vast omdat hij de aanrijding zou hebben veroorzaakt om verzekeringsgeld op te strijken.
03-10-2009

Politiek gaat strijd aan met huwelijksfraude
DEN HAAG - Het kabinet gaat misbruik van gezins- en vooral huwelijksmigratie sterker bestrijden. Het gaat fraude, huwelijksdwang en neef-en-nichthuwelijken te lijf, evenals huwelijken tussen tantes en neefjes en ooms en nichtjes. Ook verhoogt het de eisen aan de Nederlandse taal.

De ingrepen moeten het aantal importbruiden terugdringen. Minister Eberhard van der Laan (Integratie) vindt het grote aantal bruiden dat uit het buitenland wordt gehaald maatschappelijk ongewenst, maar hij stelt ook dat het kabinet zich niet moet bemoeien met individuele relaties. Zijn collega Ernst Hirsch Ballin van Justitie typeerde het nieuwe beleid als streng maar rechtvaardig. ,,We willen voorkomen dat meisjes onder druk naar Nederland worden gehaald.''
02-10-2009

Ambtenaar Arnhem geschorst om verduisteren 1,5 ton
Een ambtenaar van de gemeente Arnhem wordt verdacht van het verduisteren van 150 duizend euro. Hij is op 25 mei geschorst, meldt de gemeente op haar website. De ambtenaar zou hebben bekend dat hij heeft gefraudeerd.
02-10-2009

Blijft Fevoland `fraudeparadijs`'?
De politie Flevoland is niet van plan de aanpak van fraude meer prioriteit te geven. Bestrijding van jeugdcriminaliteit en geweldsmisdrijven blijven de voorrang houden. Dat zegt de korpschef.
02-10-2009

OM doet inval bij TomTom
Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar handel met voorkennis bij TomTom. Een opsporingsteam heeft dinsdag bij de fabrikant van navigatiesystemen een inval gedaan. Het onderzoek zou zich voornamelijk richten op financieel directeur Marco H. Dit meldt de Volkskrant op basis van bronnen. TomTom bevestigt wel dat het bedrijf bezoek heeft gehad van het Openbaar Ministerie, maar wil verder niet op de zaak reageren.
01-10-2009

Onderzoek lek notulen ministerraad
De Rijksrecherche gaat uitzoeken wie er notulen van de ministerraad heeft gelekt. Premier Balkenende heeft het OM gevraagd het onderzoek op poten te zetten. RTL Nieuws kwam maandag met gegevens uit de ministerraad. Daaruit bleek dat minister Bos zich zorgen maakt wat het extra gaat kosten als de ontpoldering van de Hedwigepolder niet doorgaat. Verschillende ministers, zoals Bert Koenders en Maxime Verhagen, hebben het lekken afgekeurd.
01-10-2009

Onderzoek naar lekken miljoenennota
De Tweede Kamer laat uitzoeken wie de miljoenennota hebben gelekt. Eén van hen is natuurlijk al bekend. Paul Tang van de PvdA gaf toe dat hij de geheime begroting had doorgespeeld aan RTL Nieuws. Dat leverde hem een spreekverbod op van een maand. Maar er zouden meerdere lekken zijn, waar een onafhankelijke commissie nu naar op jacht gaat. Die commissie moet evalueren hoe het met de verspreiding van de stukken is gegaan en hoe het gelek in de toekomst kan worden voorkomen.
01-10-2009

Fiscus zit zwartspaarders Antillen op hielen
DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst gaat zeker honderd Nederlanders aanschrijven die geld hebben staan op de First Curaçao International Bank (FCIB). Gegevens over de Nederlandse vermogens zijn bij de Belastingdienst binnengekomen na een onderzoek van de FIOD-ECD. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager de Tweede Kamer donderdag geschreven. De FIOD was enige tijd geleden al begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de leiding van de bank in verband met mogelijke witwaspraktijken en BTW-carrouselfraude.De bank zou een een transactiepunt zijn van ,,zeer grote betalingen (miljoenen transacties met een gezamenlijk transactievolume van 900 miljard euro)''.Uit dat onderzoek kwam gedetailleerde informatie naar voren over zesduizend rekeninghouders, waaronder stichtingen en trusts, maar ook Nederlandse belastingplichtigen. Die gaat de Belastingdienst nu om opheldering vragen. Informatie van niet-Nederlanders wordt doorgestuurd naar de buitenlandse belastingdiensten.
01-10-2009

Van Bijsterveldt vordert 7 ton terug van school
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vordert bijna zeven ton rijksbijdrage terug van het Friesland College. ‘Ik kan het niet over mijn kant laten gaan dat de school de voormalige bestuursvoorzitter Klaas Koops de overdadige vertrekregeling van ruim 1,3 miljoen euro heeft betaald’, aldus de bewindsvrouw. Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (ANP) De 6,9 ton die ze nu van de school vordert, is het verschil tussen genoemd bedrag en de vergoeding die Koops volgens de kantonrechter zou hebben gekregen: 6,5 ton.

Niet Koops, maar het Friesland College moet dus betalen. ‘Dat is de werkelijkheid. De raad van toezicht heeft die overeenkomst gesloten. Daar kan ik niet aan komen. Ik hoop wel dat de terugvordering het Friesland College stimuleert om die overeenkomst open te breken.’

Koops zou moeten toegeven, vindt de staatssecretaris : ‘Iemand op dat niveau moet toch doen wat goed is en beseffen dat adel verplicht, dat er sprake moet zijn van gematigdheid en dienstbaarheid. Hij moet zich ervan bewust zijn dat het gaat om gemeenschapsgeld, bestemd voor het onderwijs. Ik kan die betaling van 1,3 miljoen echt niet laten gebeuren. Dat zou een vrijbrief zijn voor meer van dit soort zaken.’ Met haar ingreep wil ze nu ook een voorbeeld stellen.

Van Bijsterveldt noemt de kantonrechtersregeling van 6,5 ton ‘toch ook al wel heel mooi.’ De rijksbijdrage aan de school, die toch al moest bezuinigen, blijft wel zodanig dat het onderwijs er niet onder lijdt, zegt de staatssecretaris. Ze zal minder inhouden als Koops de school inderdaad terugbetaalt.

Het Friesland College biedt een groot aantal middelbare beroepsopleidingen. Ze zijn gevestigd in Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het college gaf woensdag geen commentaar op de vordering van de staatssecretaris.
30-09-2009

Kamer wil onderzoek verkoopbeleid DSB
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat onderzocht wordt of de DSB Bank inderdaad het beleid had om zo veel mogelijk overbodige koopsompolissen te verkopen bij leningen, zoals anonieme ex-werknemers beweren. Met de koppelverkopen zou de bank van AZ-voorzitter Dirk Scheringa 1,6 miljard euro winst hebben gemaakt.

Dirk Scheringa (58), eigenaar en bestuursvoorzitter van de DSB Bank. (Guus Dubbelman/ de Volkskrant) Oppositiepartijen SP en GroenLinks en regeringspartij PvdA willen dat minister Wouter Bos van Financiën stappen onderneemt, te beginnen met een onderzoek.

Volgens SP-Kamerlid Ewout Irrgang komt het aansmeren van overbodige koopsompolissen neer op ‘legale diefstal’. Bos moet dat verbieden en een einde maken aan provisies van 80 of 90 procent. Irrgang wil Bos vragen te bemiddelen tussen DSB en gedupeerde klanten, omdat de overheid een ‘morele medeverantwoordelijkheid’ heeft.
30-09-2009

Corporatie Rochdale lijdt verlies van 38 miljoen
Rochdale heeft vorig jaar bijna 38 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt woensdag uit het jaarverslag. Rochdale hoopt een deel van dat geld terug te krijgen door beloningen van oud-bestuursleden, die mogelijk betrokken waren bij fraude, terug te vorderen. De woningcorporatie zegt zich geen zorgen te maken over de financiële positie.
30-09-2009

Den Haag vindt honderden gevallen woonfraude
DEN HAAG (ANP) - De Haagse Pandbrigade, een controleteam van de gemeente Den Haag dat misstanden in de volkshuisvesting bestrijdt, heeft in de eerste helft van dit jaar 250 gevallen van illegale bewoning aangetroffen. Ook werden 140 hennepplantages opgerold. Dat maakte de gemeente woensdag bekend. Het opsporingsteam is volgens de gemeente bezig met een inhaalslag in Transvaal, de Schilderswijk en de Stationsbuurt/Rivierenbuurt. Die wijken tellen samen bijna 28.000 adressen. Bij ruim de helft daarvan ziet de Haagse Pandbrigade na een eerste scan aanleiding voor nadere inspectie..Inmiddels zijn ruim duizend adressen bezocht. Bij 10 procent daarvan was sprake van illegale kamerverhuur of overbewoning. Bij driekwart van de bezochte woningen bleek de feitelijke bewoner niet ingeschreven te staan in de gemeentelijke basisadministratie.De huisbezoeken brachten volgens de gemeente ook schrijnende gevallen aan het licht, waarbij hulp kon worden geboden. ,,Het toont maar weer eens aan dat handhaving van regels sociaal beleid pur sang is'', zegt wethouder Marnix Norder.
30-09-2009

Ab Osterhaus heeft aandelen in griepvaccin
Viroloog Ab Osterhaus, regeringsadviseur over de Mexicaanse griep, heeft aandelen in een bedrijf dat vaccins tegen de Mexicaanse griep ontwikkelt. Dat meldt het radioprogramma Argos. Osterhaus heeft een aandeel van bijna tien procent in ViroClinics, een farmaceutisch onderzoeksbureau dat meewerkt aan de productie van vaccins tegen de Mexicaanse griep. Osterhaus werkt één dag per week voor het bureau, blijkt uit onderzoek van Argos.

Bestuursvoorzitter Anton Westerlaken van het Erasmus Medisch Centrum, de werkgever van Osterhaus, bevestigt Osterhaus’ betrokkenheid bij ViroClinics. “Voor mij is transparantie het belangrijkste”, zei Westerlaken in de uitzending van Argos. Osterhaus beweert dat hij niet veel verdient aan de aandelen. Eerder zou hij tegenover de Telegraaf hebben ontkend aandelen in het bedrijf te hebben.

De Tweede Kamer houdt een spoeddebat met minister Ab Klink (Volksgezondheid) over vermeende belangenverstrengeling van viroloog Ab Osterhaus. PVV-Kamerlid Fleur Agema verwees dinsdag naar mediaberichten over aandelen die Osterhaus zou hebben in een bedrijf dat vaccins ontwikkelt. Osterhaus is een belangrijke adviseur van de regering voor de aanpak van de Mexicaanse griep. Het kabinet besloot eerder 34 miljoen vaccins in te slaan om iedere Nederlander tweemaal in te kunnen enten tegen deze griep.
29-09-2009

Fraude identiteit 170 keer gemeld
DEN HAAG - Het Meldpunt Identiteitsfraude, dat op 1 december vorig jaar bij wijze van proef is opengesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft tot dusver 223 meldingen opgeleverd. In ongeveer een kwart van de gevallen gaat het om vragen, zoals wat te doen bij diefstal van persoonsgegevens. De rest betreft concrete meldingen van fraude of vermoedens van identiteitsfraude. Volgens staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken wijst de pilot uit dat er behoefte is aan een centraal meldpunt identiteitsfraude. Ook al was het proefproject relatief low-profile van karakter, toch heeft het veel meldingen van vermoedelijke identiteitsfraude opgeleverd. Bijleveld heeft daarom besloten om het meldpunt permanent te maken.

Identiteitsfraude is het zich frauduleus toe-eigenen van een valse identiteit, meestal van een andere persoon, om daarmee bankrekeningen te plunderen of andere criminele feiten te plegen.
29-09-2009

Bekentenis hoofdverdachte in vastgoedfraudezaak
De hoofdverdachte in de grootste Nederlandse vastgoedfraudezaak heeft een bekentenis afgelegd. Jan van V. heeft in een fax aan justitie toegegeven meerdere medewerkers van vastgoedbedrijven en pensioenfondsen te hebben omgekocht, schrijft de Volkskrant maandag. Hij verdiende daar waarschijnlijk 64 miljoen euro mee.
28-09-2009

Premier Aruba: Verkiezingsnederlaag is schuld van Nederland
De Arubaanse premier Nelson Oduber denkt dat zijn partij vrijdag de parlementsverkiezingen heeft verloren mede dankzij inmenging van Nederland. Nederland kondigde dit jaar een corruptieonderzoek aan op het eiland en dat heeft Oduber nu genekt, denkt hij zelf.
27-09-2009

'Flevoland is fraudeparadijs'
De provincie Flevoland is de beste plek voor dieven, oplichters en fraudeurs omdat ze daar met rust gelaten worden door politie en justitie. De politie heeft het namelijk te druk met andere zaken zoals gewelds-, jeugd- en zedenzaken, meldt De Telegraaf.

Voor het andere werk is er te weinig personeel. "Vermogensdelicten raken niet de lichamelijke integriteit en daar richten wij ons op'', aldus de politie. Dat beleid wordt door burgemeester Annemarie Jorritsma bevestigd.
25-09-2009

Directeur Holland Casino fraudeerde
De rechtbank in Haarlem behandelt vrijdag de strafzaak tegen een voormalig directeur speelautomaten van Holland Casino. Justitie verdenkt de 65-jarige man ervan dat hij samen met een handlanger Holland Casino voor zes miljoen euro heeft opgelicht.
25-09-2009

Minister: excuus aan slachtoffer id-fraude
DEN HAAG - Het ministerie van Justitie wil excuses aanbieden aan een zakenman uit Hoofddorp, die als gevolg van identiteitsfraude jarenlang ten onrechte als harddrugscrimineel in systemen van de overheid geregisteerd stond. Ook wil het departement gebruikmaken van het aanbod van de Nationale ombudsman om tussen justitieminister Ernst Hirsch Ballin en de man te bemiddelen over het verzoek om compensatie, dat het slachtoffer heeft ingediend.
24-09-2009

Jarenlange nachtmerrie door identiteitsfraude
DEN HAAG - Identiteitsfraude door een drugsverslaafde crimineel heeft ervoor gezorgd dat een man uit Hoofddorp jarenlang in systemen van de overheid geregistreerd stond als crimineel en geen normaal leven kon leiden. De gevolgen voor de man waren ernstig.
24-09-2009

Penningmeester sluist acht ton weg bij Caritas Tiel
De penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling Tiel heeft sinds 2005 acht ton weggesluisd. Voorzitter van het kerkelijke hulpfonds Marianne Matser ontdekte de fraude eind juni, bevestigt zij donderdagochtend, en heeft een dag later aangifte gedaan. Ik heb het bewijsmateriaal.
24-09-2009

75.000 euro fraude: 150 uur schoffelen
Een stel uit Westerbork dat met 6 jaar bijstandsfraude 75.000 euro onterecht opstreek, komt weg met 150 uur schoffelen.
24-09-2009

PvdA wil uitleg islamitische school
AMSTERDAM - De Tweede Kamerleden Depla en Heerts willen weten waarom het Openbaar Ministerie de Stichting Islamitische School Helmond niet vervolgt wegens fraude.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De PvdA'ers hebben daarover vragen gesteld aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en willen weten wat hij van die beslissing vindt.

De Helmondse stichting gebruikte negen ton belastinggeld voor zelfbeloning en vergoedingen voor spookwerknemers.
24-09-2009

Schroothandelaren weer op vrije voeten
DEN HAAG - Zes schroothandelaren die worden verdacht van grootschalige fraude, zijn woensdag op last van de rechter-commissaris weer op vrije voeten gekomen. Dat heeft een woordvoerder van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Op 11 september doorzochten 250 opsporingsambtenaren van de FIOD-ECD en de politie op diverse plaatsen in Nederland in totaal 22 panden. Negen mensen werden toen aangehouden, later nog eens twee. In een eerder stadium stelde de officier van justitie al vijf van hen in vrijheid.

Bij de invallen in onder meer Soest, Middelburg, Harderwijk, Raalte, Geldrop en Emmen werden ruim 1,8 miljoen euro aan contant geld, zes auto's, een boot, een caravan en vier vuurwapens in beslag genomen. Vijf van de verdachten werden gearresteerd in Emmen. De verdachten moeten zich beschikbaar houden voor het nog lopende onderzoek, aldus de woordvoerder.
23-09-2009

Zorginstelling geeft lening half miljoen aan topman
Een zorginstelling in Twente heeft een renteloze lening van ruim een half miljoen euro verstrekt aan een topman. De bestuurder hoeft geen rente te betalen over de 550 duizend euro en hoeft pas na juli 2013 af te lossen. De SP vraagt staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) om opheldering.

SP-Kamerlid Renske Leijten is 'onthutst', laat ze woensdagochtend weten. Ze wil dat de staatssecretaris ingrijpt en een einde maakt aan het 'bankje spelen' door instelling voor gehandicapten AveleijnSDT. Het Kamerlid benadrukt dat het geld van AveleijnSDT bedoeld is voor zorg en niet voor dit soort constructies ten behoeve van bestuurders.
23-09-2009

Vingerafdruk bij aanvraag paspoort
Mensen die een nieuw paspoort nodig hebben of dat willen verlengen, moeten vanaf maandag hun vingerafdrukken achterlaten bij de aanvraag. De Europese maatregel moet identiteitsfraude tegengaan.
21-09-2009

Medewerkster NFI fraudeert met DNA-materiaal
DEN HAAG (ANP) - Een medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft ernstig gefraudeerd met DNA-gegevens. Het NFI heeft aangifte gedaan en het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak in onderzoek. Een woordvoerder van het NFI bevestigde zaterdag een verhaal in De Telegraaf daarover. De medewerkster zou het DNA-profiel van haar eigen partner, die verdachte is in een geweldsdelict, hebben weggemaakt en DNA van een onschuldige als bewijsmateriaal hebben ingebracht.Het NFI laat weten de medewerkster bij de ontdekking in de zomer per direct op non-actief te hebben gesteld. Volgens het instituut hoeven geen onderzoeken te worden overgedaan, omdat de vrouw werkte op de afdeling logistiek, en niet op de afdeling DNA. Het gaat volgens het NFI om een enkel geval.
19-09-2009

Corrupte agent moet een jaar de cel in
Een 45-jarige ex-agent uit Maarssen is vrijdag wegens corruptie tot anderhalf jaar cel veroordeeld waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Utrecht is overtuigd dat Theodorus van de K. een man en een vrouw twee jaar lang hielp bij criminele activiteiten.
18-09-2009

Overvecht fraudeert voor miljoenen
UTRECHT - Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht hebben in een periode van anderhalf jaar tijd voor 12,5 miljoen euro gefraudeerd. Ze hebben inmiddels een naheffing ontvangen op het gebied van belastingen, uitkeringen en boetes.

In de periode van november 2007 tot afgelopen voorjaar heeft de gemeente gespeurd naar vormen van fraude die te maken hebben met wonen, werken en ondernemen. Er werden zevenhonderd controles uitgevoerd op bijvoorbeeld zwart werk, illegale doorverhuur of overbewoning.

Bij bewoners van Overvecht zijn 383 onderzoeken ingesteld naar veronderstelde uitkeringsfraude. Daarbij zijn in 341 gevallen een of meerdere vormen van fraude aan het licht gekomen. De gemeente gaat door met controles in Overvecht. Utrecht wil dit najaar woonfraude intensiever bestrijden.
17-09-2009

Fiscus jaagt op frauderende gastouders
UTRECHT - De belastingdienst is een groot aantal gevallen van fraude op het spoor met toeslagen voor de kinderopvang.

Het gaat om opvang die is geregeld via een paar gastouderbureaus. Voor deze opvang betaalt de overheid mee via toeslagen. De fiscus vermoedt dat ouders en de bureaus veel meer uren hebben gedeclareerd voor de inzet van gastouders dan werkelijk zijn gemaakt.

Een woordvoerder van het ministerie van financiën heeft donderdag berichtgeving hierover in de Telegraaf bevestigd.

De belastingdienst heeft zeker 1760 mensen, verspreid over het hele land, aangeschreven met het verzoek om nadere informatie te geven over de opgegeven uren. Inmiddels hebben al tientallen mensen een beschikking gekregen om de teveel betaalde subsidie terug te betalen. Dat kan in de duizenden euro's per geval lopen.

De zeven betrokken gastouderbureaus zijn gelinkt aan het bureau Dar el Hanan uit Utrecht, waartegen de Fiod vorig jaar een zaak is begonnen.
17-09-2009

Directeur Kwik-Fit geschorst na boekhoudfraude
De directeur van Kwik-Fit Nederland Bonno van der Putten is op non-actief gesteld vanwege fraude. Ook inkoopmanager Gert Kiks is geschorst, meldt het vakblad voor de automobielbranche Automotive. Het blad meldt op basis van 'diverse ingewijden' dat de twee de resultaten van het autoonderhoudsbedrijf kunstmatig hebben opgekrikt om zo hogere bonussen te krijgen.
16-09-2009

Beleggers in vakantiehuizen gedupeerd
DEN BOSCH - Zo'n veertig beleggers die via het Bossche bedrijf Primus en Schutte enkele miljoenen investeerden in Italiaanse vakantiehuisjes, zijn wellicht hun inleg kwijt. Het beleggingsbedrijf is namelijk failliet verklaard.
Volgens curator Ruud Dekker zijn er aanwijzingen dat het bedrijf als een piramidefonds werkte. De beleggers zijn waarschijnlijk in totaal voor drie miljoen euro gedupeerd.

Het bedrijf startte in 2003, maar in 2006 legde de Autoriteit Financiele Markten het bedrijf een verbod op. Daarna ging Primus en Schutte verder als projectontwikkelaar. Acht investeerders legden toen 1,3 miljoen euro bij elkaar om minimaal achttien vakantiehuisjes in Italië te bouwen. De werkzaamheden zijn inmiddels stilgelegd.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde het bedrijf en de twee directieleden in juni al tot 60.000 euro boete, onder andere wegens overtreding van het opgelegde verbod. Wegens die veroordeling was de directie naar eigen zeggen genoodzaakt een faillissement aan te vragen.
16-09-2009

Negen psychiaters willen weg bij GGZ Delft
Negen psychiaters willen weg bij de GGZ in Delft wegens ruzie met de raad van bestuur. Ze zegden al eerder het vertrouwen in het bestuur omdat er sprake zou zijn van vervalsing van verslagen over zelfmoorden, een onveilige werksfeer en aanzetten tot fraude. Een onderzoek in opdracht van de instelling kon daar niets over vinden.
15-09-2009

Kadaster verstrekt gegevens notaris
Het Kadaster Rotterdam gaat als eerste in Nederland de gemeente gegevens van notarissen verstrekken. Op die manier hoopt Rotterdam frauderende notarissen sneller in beeld te krijgen en te kunnen aanpakken.
14-09-2009

Huisjesmelker vrolijk verder
AMSTERDAM - Hugo S., verdacht van hypotheekfraude en huisjesmelkerij, kwam enkele weken geleden op een technische fout vrij en ging prompt op de oude voet verder. In minstens twee van zijn panden zitten alweer nieuwe huurders.
14-09-2009

‘Scheepsbouwers sjoemelden met subsidies’
Een scheepswerf uit Kampen staat terecht wegens fraude met overheidssubsidie. Volgens de verdachte oud-directeur is er veel vaker gesjoemeld.

Ze vinden het bij scheepswerf Peters in Kampen niet terecht dat ze voor de Zwolse rechtbank moeten verschijnen. Zíj hebben toch niet gesjoemeld met overheidssubsidie? Dat is gebeurd in de jaren onder oud-directeur Paul van M. Bovendien heeft het ministerie van Economische Zaken het geld teruggevorderd.

Het OM denkt daar anders over en heeft behalve de scheepswerf nog vijf verdachten gedagvaard. De oud-directeur zou samen met drie anderen, die verbonden waren in scheeps-cv’s (commanditaire vennootschappen), een constructie hebben opgezet om illegaal overheidssubsidie binnen te halen. Ook de notaris die de stukken heeft opgemaakt staat voor de rechter, wegens valsheid in geschrifte.
14-09-2009

Frauderende schroothandelaren opgepakt
Bij een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige fraude in de schroothandel zijn vrijdag negen verdachten aangehouden. Bij de mega-actie doorzochten 250 opsporingsambtenaren van de FIOD-ECD en de politie op meerdere plaatsen in Nederland in totaal 22 panden. Dat maakte het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag vrijdag bekend.
11-09-2009

Klein deel identiteitsfraude begint op internet
Maar een klein deel van de meldingen over identiteitsfraude die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkomen, hebben te maken met persoonsgegevens die via internet zijn ontfutseld. Van de mensen die zich gemeld hebben als slachtoffer van identiteitsfraude, blijkt in 7 procent van de gevallen identiteit- en bankgegevens via internet verkregen.
11-09-2009

Notaris geschorst wegens vastgoedfraude in Rotterdam
Rotterdam - Een Rotterdamse notaris is voor twee maanden geschorst omdat hij betrokken is geweest bij vastgoedfraude. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.
11-09-2009

Crimineel fraudeert met Duits kenteken
AMSTERDAM, woensdag Criminelen maken steeds vaker gebruik van een Duits exportkenteken om in ons land misdrijven te plegen met auto's of om motorrijtuigenbelasting, apk en bekeuringen mee te omzeilen.
09-09-2009

Corrupte agent vandaag voor rechter
UTRECHT - Een politieman uit Maarssen die wordt verdacht van corruptie, staat vandaag voor de rechter.

De 45-jarige man werd in 2007 al aangehouden. Hij hielp criminelen tegen betaling aan gevoelige politie-informatie. Zo tipte de Maarssenaar criminelen over onderzoeken naar hennepkwekerijen en leverde hij inbrekers adressen waar geld te halen viel.

De agent hield ook een crimineel uit de cel door bij de arrestatie een stand-in mee te laten nemen en niet de man die nog een celstraf moest uitzitten. Ook twee medeverdachten van de agent staan vandaag terecht.
08-09-2009

Inval bij politiek leider Bonaire
KRALENDIJK (ANP) - De recherche heeft dinsdagochtend op Bonaire een grootscheepse inval gedaan in het huis van politicus Ramoncito Booi, partijleider van oppositiepartij UPB. Het Openbaar Ministerie van de Nederlandse Antillen op Curaçao coördineert de zaak. Het OM geeft nog geen gedetailleerde informatie maar spreekt wel van ,,een vermoeden van aan fraude gerelateerde strafbare feiten, gepleegd door mensen binnen het openbaar bestuur op Bonaire''. Het OM kwam dit op het spoor tijdens een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken op de Antillen en in Europa in verband met internationale drugshandel.Op Bonaire zouden in nog twee woningen huiszoekingen zijn gedaan. Het OM heeft dat nog niet bevestigd. Ook op Aruba en Curaçao zijn invallen gedaan.
08-09-2009

Werknemer Belastingdienst fraudeerde
Een 55-jarige werknemer van de Belastingdienst heeft voor 6.000 mensen een veel te hoge voorlopige teruggave geregeld. De Amsterdammer is gearresteerd.
07-09-2009

's Hertogenbosch - Declaraties PvdA’ers Limburg onderzocht
De PvdA onderzoekt het declaratiegedrag van de Limburgse provinciebestuurders Odile Wolfs en Bert Kersten. Kersten declareerde de afgelopen dertig maanden zo’n 70 duizend euro aan onkosten, Wolfs bijna 60 duizend euro. Het onderzoek komt er op verzoek van de beide PvdA’ers zelf. Zij hopen duidelijk te maken dat zij zich niet schuldig maken aan ‘graaigedrag’.

De PvdA-gedeputeerden zijn in opspraak sinds enkele Limburgse media vorige week hun bonnetjes van de afgelopen drie jaar publiceerden. Met veel declaraties is wat mis. Deels gaat het om slordigheden, maar ook om duizenden euro’s aan onkosten die niet noodzakelijk waren voor de uitoefening van het ambt. Dit geld is inmiddels terugbetaald.
06-09-2009

Burger kan op `kliklijn` fraudeurs aangeven
Burgers die vermoeden dat hun buren sjoemelen met hun uitkering, kunnen daar met ingang van deze week melding van maken.
06-09-2009

Bedrijf Borsato genoemd in mogelijke fraudezaak
Zanger Marco Borsato lijkt betrokken te zijn geraakt bij een fraudezaak. De 'Dromen zijn bedrog'-zanger was aandeelhouder van een bedrijf dat kleinere mediabedrijven opkocht en vlak voor hun faillissement weer doorverkocht. Een curator heeft nu 'sterke vermoedens' van faillissementsfraude.
04-09-2009

Welzijnswerkers toch vervolgd
Het Openbaar Ministerie mag twee voormalige welzijnswerkers van woonwagenkamp Vinkenslag bij Maastricht alsnog vervolgen voor belastingfraude. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat vrijdag bepaald. De rechter oordeelde daar in eerste instantie anders over, omdat in het onderzoek naar de fraude tientallen gesprekken tussen verdachten en hun advocaten maandenlang bewaard waren gebleven.
04-09-2009

Architect bekent witwassen bij vastgoedfraude
AMSTERDAM - De vermaarde Nederlandse hoogbouwarchitect René S. heeft bekend voor miljoenen euro’s zwart geld via Spanje en Engeland te hebben witgewassen. Hij deed dat in opdracht van de voormalige Bouwfonds-directeur Jan van V., hoofdverdachte in de vastgoedfraude.
04-09-2009

Man jarenlang slachtoffer van identiteitsfraude
De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft een man uit de brand geholpen die door verschillende overheidsinstanties jarenlang van het kastje naar de muur werd gestuurd terwijl iemand zijn identiteitskaart misbruikte.
03-09-2009

Utrechtse gedeputeerde niet langer declaratiekampioen
UTRECHT - Ook in Limburg is ophef ontstaan over hoge declaraties bij Gedeputeerde Staten.

Eerder was er al discussie in de provincie Utrecht over het declaratiegedrag van gedeputeerde Binnekamp. Limburgse media hebben net als RTV Utrecht de bonnetjes van Gedeputeerde Staten onderzocht en de resultaten zijn opmerkelijk.

Binnekamp declareerde in twee jaar tijd bijna 8.000 euro aan luxe etentjes. Maar zijn Limburgse PvdA-collega Kersten deed daar nog een schepje bovenop. Hij diende voor bijna 20.000 euro aan declaraties in.
02-09-2009

Jacht met fraudegeld gekocht
AMSTERDAM, vrijdag Een van fraude verdachte oud-topman van woningstichting PWS in Rotterdam heeft zich tussen 2000 en 2003 prima vermaakt met het geld dat hij opstreek uit dubieuze vastgoedtransacties. Zo gaf hij, Theo B., liefst 600.000 euro uit aan privéhebbedingetjes, waaronder een jacht.
28-08-2009

Nieuwe aangifte tegen oud-topman Havenbedrijf
ROTTERDAM (ANP) - Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam doen nadere aangifte tegen oud-directeur Willem Scholten van het Havenbedrijf en zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen. Scholten zou zich hebben laten omkopen door Van den Nieuwenhuijzen. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Aboutaleb stelt dat het college van burgemeester en wethouders tot de beslissing is gekomen na nieuwe informatie van de FIOD-ECD. Hij benadrukt dat het vooralsnog om vermoedens gaat.Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt al langer of Scholten zich uit eigen belang schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Het OM verdenkt hem van het onbevoegd afgeven van bankgaranties en het vervalsen van documenten. Hierdoor kon Van den Nieuwenhuijzen van eind 2002 tot medio 2004 grote sommen geld lenen voor het inmiddels failliete RDM-concern. Hij gaf de garanties met een waarde van ruim 150 miljoen euro naar eigen zeggen af in het belang van de haven.RaamovereenkomstDe vermeende fraude begon eind 2002 met een geheimgehouden raamovereenkomst tussen beide heren. Scholten liet Rotterdam verplichtingen aangaan tot enorme bedragen. Hieraan kwam halverwege 2004 een einde toen de eerste banken geld begonnen terug te eisen. De gemeente en het Havenbedrijf deden begin januari 2005 voor het eerst aangifte tegen de voormalige directeur.De zaak kwam vorig jaar oktober tijdens een zogenoemde regiezitting voor de rechter. Toen werden nadere onderzoekswensen besproken. De inhoudelijke behandeling van de zaak stond gepland voor april, maar laat vooralsnog op zich wachten. Het OM sprak eerder al van een ,,uiterst omvangrijk en complex dossier''.Ook tegen Van den Nieuwenhuizen lopen een onderzoek en een strafzaak. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude.
26-08-2009

OM: geen onderzoek fraude islamscholen
Het Openbaar Ministerie neemt een aangifte van staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond niet in behandeling. Een feitenonderzoek heeft weliswaar onregelmatigheden opgeleverd, maar die rechtvaardigen geen strafrechtelijk onderzoek, meldde een woordvoerder van het fraudeparket van justitie woensdag desgevraagd.
26-08-2009

Fraude-expert sleept PWC voor rechtbank
Fraude-expert Cees Schaap, directeur van het onderzoeksbureau SBV Forensics uit Dordrecht, heeft accountantsfirma PriceWaterhouseCoopers (PWC) voor de rechter gesleept.
26-08-2009

Bewijzen van corruptie van ambtenaar flinterdun, schorsing weer opgeheven
BEVERWIJK - PvdA-raadslid Harry Duin heeft geprobeerd bij het gemeentebestuur van Beverwijk de mogelijke corruptie van een ambtenaar aan de kaak te stellen. Die werd daarop prompt geschorst.

Nadat Duin zijn informatie, een stapeltje e-mails, aan het gemeentebestuur overhandigde, werd de ambtenaar voor enkele weken de toegang tot het stadskantoor ontzegd. Een onderzoek werd ingesteld. Maar die schorsing is inmiddels alweer opgeheven. Want de bewijzen van Duin bleken flinterdun, zo oordeelde een commissie die zich boog over het bezwaar van de ambtenaar tegen zijn schorsing.

Over de bewuste ambtenaar doen in het Beverwijkse circuit al jarenlang geruchten de ronde. Hij zou als inkoper bepaalde aannemers en leveranciers bevoordelen ten koste van de concurrentie.
23-08-2009

`Corrupte` rechter met vervroegd pensioen
De vooraanstaande rechter Hans Westenberg gaat met vervroegd pensioen, nu is gebleken dat hij vals spel heeft gespeeld in de Chipshol-zaak, waarmee vele, vele miljoenen zijn gemoeid. In deze zaak heeft Westenberg als rechter gebeld met de advocaat van Chipshol - wat absoluut not done is - en die ook onder druk gezet.
22-08-2009

Onderzoek naar fraude declaraties
AMSTERDAM - De Amsterdamse zorgaanbieder Cordaan stelt een onderzoek in naar mogelijke fraude met zorgdeclaraties die de instelling bij het rijk heeft ingediend. Dat zei een woordvoerder van Cordaan zaterdag naar aanleiding van berichtgeving hierover in Het Parool.
De krant schrijft zaterdag dat Cordaan cliënten die korte of langere tijd afwezig waren en geen gebruik maakten van de dagzorg soms toch als aanwezig werden geregistreerd. Op die manier kreeg de instelling voor de patiënten een hogere AWBZ-bijdrage van het rijk. Hoeveel geld Cordaan hierdoor mogelijk onterecht heeft ontvangen, is niet bekend.
Bestuursvoorzitter Eelco Damen is niet op de hoogte van de declaraties en stelt een daarom een onderzoek in. ,,Als dit zou kloppen, dan is dat fraude. We willen dit zo snel mogelijk boven water hebben, want dit kan niet'', aldus zijn woordvoerder.
22-08-2009

Kroonprins neemt `afstand` van omstreden vastgoedproject
Het blijft kroonprins Willem-Alexander niet meezitten als het gaat om zijn vastgoedproject in Mozambique. Na alle politieke ophef brengt hij zijn privé-investering, ook geplaagd door fraude, nu onder in een stichting op het paleis van koningin Beatrix in Den Haag. De prins en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) willen zo een afstand creëren.
22-08-2009

Honderden incidenten taxichauffeurs Amsterdam
AMSTERDAM (ANP) - De afgelopen twee jaar heeft de Amsterdamse politie minimaal driehonderd incidenten geregistreerd waarbij een taxichauffeur onder werktijd in de fout ging. Dit aantal ligt mogelijk nog een stuk hoger, omdat de politie incidenten met taxichauffeurs niet apart registreert. Dat schrijft burgemeester Job Cohen van Amsterdam vrijdag aan de gemeenteraad in antwoord op schriftelijke vragen van de lokale VVD. In zeker 63 gevallen was sprake van geweld, waaronder bedreiging of mishandeling. Verder maakten de chauffeurs zich onder meer schuldig aan fraude, belediging, opzettelijke aanrijdingen en te lang doorwerken.
21-08-2009

Gedeputeerde eet meer dan college
UTRECHT - Gedeputeerde Joop Binnekamp (VVD) van de provincie Utrecht heeft afgelopen twee jaar meer etentjes gedeclareerd dan al zijn collega's samen binnen het college. Dat blijkt uit een onderzoek van RTV Utrecht.

Uit twee verhuisdozen bonnetjes, verkregen via de Wet Openbaarheid Bestuur, kwam het opvallende declaratiegedrag van gedeputeerde Binnekamp naar boven. Hij declareerde voor bijna achtduizend euro aan etentjes. Dat is meer dan de andere collegeleden van de provincie Utrecht bij elkaar.

Joop Binnekamp van de VVD ging de afgelopen twee jaar tientallen keren eten in luxe restaurants als Kasteel Heemstede in Houten en de Utrechtse restaurants Karel de V en Wilhelminapark.
19-08-2009

OM gaat Wolfsen niet vervolgen
UTRECHT - De Utrechtse burgemeester Wolfsen hoeft zich niet voor de rechter te verantwoorden voor zijn declaratiegedrag.

Tegen Wolfsen was aangifte gedaan van oplichting door bestuursrechtdeskundige Vink. Volgens hem heeft de burgemeester ten onrechte een bedrag van 17.000 euro geïnd aan pensionkostenvergoeding.

In de aangifte stond volgens het OM niet genoeg informatie om aan te nemen dat Wolfsen heeft gesjoemeld.

Wolfsen kwam eerder in opspraak nadat de uitgever van het huis-aan-huisblad Ons Utrecht een oplage van de krant liet herdrukken na contact met de burgemeester. Wolfsen was niet blij met een artikel in die krant over zijn pensionkostenvergoeding.
06-08-2009

Banken gedogen internetfraude
Fraudeurs shoppen ongehinderd met gestolen bankrekeningnummers op internet. Het is makkelijk de daders te pakken, maar banken, winkels en politie doen niets.
Al een jaar lang heeft René Leisink uit Nijmegen last van een wel heel brutale fraudeur. Vanaf zijn bankrekening verdwijnen keer op keer kleine bedragen naar bedrijven als KPN, FBTO, Marktplaats en Relatieplanet. Dit terwijl Leisink nooit iets bij deze bedrijven koopt. ‘Iemand heeft mijn bankrekeningnummer van internet geplukt en betaalt zo zijn rekeningen’, zegt Leisink. ‘Het gaat in totaal inmiddels om zo’n duizend euro. Als ik het meld bij de bank, krijg ik het geld terug. Maar ik moet er wel telkens achteraan en daar heb ik schoon genoeg van.’
Leisink is niet de enige. Volgens Currence, het betaalbedrijf van de banken, komen er per kwartaal tussen de 5.000 en 6.000 klachten binnen over incasso’s waarvoor mensen nooit een machtiging hebben afgegeven. Hier zitten niet de terugboekingen bij die gedupeerden zelf hebben gedaan.
Op een totaal aantal van 2 miljard incassotransacties per jaar vindt Currence deze internetfraude een te verwaarlozen probleem. Volgens Currence-manager Erik Tak is het ‘inherent aan de opzet van incasso’. ‘Het hele systeem is gebaseerd op controle achteraf’, zegt Tak. ‘De incassant, het bedrijf dus, heeft een contract bij de bank om geld van rekeningen af te halen. Als dat onterecht gebeurt, moet je het laten terugboeken. Mensen moeten gewoon goed hun bankrekening in de gaten houden.’
Dat deed Leisink, maar moe van het terugvragen van zijn geld bij zijn bank ING, klopte hij aan bij de fraudedesk van die bank. ‘Het opsporen van de dader is in mijn geval kinderlijk eenvoudig’, zegt hij.
Gedupeerde Leisink: ‘Hij heeft zijn rekening van Relatieplanet betaald met mijn girorekening en één telefoontje naar dat bedrijf leerde me dat het om een 29-jarige man gaat. Ze hebben daar zijn volledige identiteit, maar die mogen ze mij niet geven.’
Het ING-fraudeloket kon echter niets voor hem doen. Leisink: ‘Ze konden alleen de incasso van bijvoorbeeld Marktplaats blokkeren. Dat is geen oplossing, omdat de dader dan nog steeds andere bedrijven kan betalen met mijn rekening. Tot mijn verbazing kreeg ik van de bank het advies om maar een ander bankrekeningnummer te nemen.’

ING zegt nu dat bij vermoeden van fraude altijd aangifte wordt gedaan, maar volgens Martin Bongers van Iceberg, adviseur in internetlogistiek, is de eerste reactie van de banktekenend. ‘Het is een gemakkelijk, snel en goedkoop systeem’, zegt hij. ‘Maar officieel tegen de bankvoorschriften. Voor elke incasso moet je een handtekening hebben of een mondelinge toezegging op tape. Nu kruisen mensen vaak alleen het juiste vakje aan op internet.’ Omdat het vaak om kleine bedragen gaat, doen banken, winkeliers en politie ook weinig aan het opsporen van de fraudeurs. Bongers: ‘Wij krijgen hier regelmatig klachten over, maar voor het Openbaar Ministerie heeft dit echt de laagste prioriteit.’
Dat heeft Leisink ook gemerkt. Driemaal deed hij aangifte bij de Nijmeegse politie. Van één zaak kreeg hij inmiddels bericht: wegens gebrek aan bewijs is er niets mee gedaan. Van de andere twee heeft hij niets meer gehoord. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de dader ooit wordt aangepakt. ‘Als het al te veel moeite is om Relatieplanet te bellen voor zijn identiteit… Ja, dan wordt het lastig.’
05-08-2009

Justitie legt beslag op 134 panden van vastgoedman
Amsterdam - Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft 134 panden van een verdachte en zijn familie in beslag genomen. Dat is gebeurd in het kader van een groot strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude, hennepteelt, witwassen en valsheid in geschrift. Het is een van de grootste justitiële inbeslagnames van onroerend goed ooit in Nederland.
18-08-2009

Staat draait op voor failliete deurwaarders
AMSTERDAM - De Staat der Nederlanden blijkt in 2006 een kleine drie miljoen euro te hebben betaald aan schuldeisers van het als gevolg van fraude uiteengespatte Amsterdamse gerechtsdeurwaarderskantoor Touber, Van der Velden & Kassies (TVK).

Of de staat dat geld ooit terugkrijgt is onduidelijk. Maandag moet een aantal gewezen (kandidaat-) deurwaarders van het inmiddels failliete TVK, onder wie Mark van der Velden en Freddy Kassies, voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen wegens fraude en verduistering.

De staat, ofwel de minister van Justitie, is financieel aansprakelijk als er door beëdigde gerechtsdeurwaarders geld van cliënten wordt verduisterd. De kans dat er in de staatskas ooit iets van die drie miljoen terugvloeit, lijkt niet heel groot: de besloten vennootschap van Van der Velden (Van der Velden Beheer), de eerst aansprakelijke partij, is inmiddels failliet verklaard.
14-08-2009

Meer mensen in frauderegister detailhandel
DEN HAAG (ANP) - Het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 207 mensen geregistreerd die van hun werkgever stalen. Dat is 53 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte de organisatie zaterdag bekend.
In het register worden mensen twee of vier jaar opgenomen die zijn ontslagen nadat ze geld of goederen hebben gestolen. Van de lijst wordt steeds meer gebruik gemaakt. In de eerste helft van dit jaar screenden werkgevers ongeveer 25.000 sollicitanten, tweeduizend meer dan in de eerste zes maanden van 2008.
Volgens de stichting komt het steeds vaker voor dat er loonbeslag wordt gelegd op het salaris van werknemers omdat die schulden hebben. ,,Sommige mensen menen dat te moeten kunnen compenseren door te stelen van hun baas'', aldus secretaris Sander van Golberdinge. In opmars is op het moment het 'sweethearting', zoals de stichting het noemt. Werknemers geven daarbij familie of vrienden extra korting of laten ze spullen stelen, in de hoop zelf niet betrapt te worden.
08-08-2009

Bijna helft politici: sommige collega's corrupt
Een meerderheid van de Nederlandse politici gelooft dat collega's niet corrupt zijn. Toch denkt 43,9 procent van hen dat sommige politici zich wel schuldig maken aan corruptie. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Delaware, dat donderdag in de Vlaamse krant De Morgen is gepubliceerd.

In het onderzoek werden politici van een zestal Europese landen gevraagd of zij hun collega's van corruptie verdenken. Nederland is het enige onderzochte land waar een meerderheid van de politici denkt dat bijna geen collega corrupt is.
'Slechts' 43,9 procent van de ondervraagde Nederlandse politici vermoedt dat sommige collega's corrupt zijn. Dit staat tegenover 87,2 procent van Belgische politici en 62,6 procent in Ierland.

Van de zes ondervraagde landen is het met het onderlinge wantrouwen in Slowakije het ergst gesteld. Daar denkt 100 procent van de politici dat sommige tot veel van hun collega's corrupt zijn.
06-08-2009

Geen corruptie-onderzoek Chili
Het Openbaar Ministerie (OM) is niet bevoegd de rol van defensiebedrijf RDM in de Chileense corruptiekwestie rond de aankoop van tweehonderd Nederlandse Leopardtanks te onderzoeken. Dat zei een woordvoerster van het landelijk parket van het OM woensdag in een reactie op berichtgeving van de Wereldomroep.
05-08-2009

Mogelijk corruptie bij levering tanks aan Chili
DEN HAAG - Oud-minister van Defensie Voorhoeve (VVD) en SP-Kamerlid Van Velzen willen een justitieel onderzoek naar de eventuele betaling van steekpenningen bij de levering van Nederlandse tanks aan Chili. Aanleiding is de aanklacht in Chili tegen twee voormalige legerofficieren, die meer dan een miljoen dollar zouden hebben opgestreken bij de transactie, eind jaren negentig.
04-08-2009

Duizenden gedupeerd door `failliet` reisbureau
Duizenden reizigers zijn gedupeerd door het faillissement van reisorganisatie Beach Holidays. Zeker tweeduizend mensen zijn nu in Turkije en kunnen door het faillissement van de Turkije-specialist niet meer terug naar Nederland. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) doet aangifte van fraude.
04-08-2009

KPN aangeklaagd vanwege bod op iBasis
(Novum/Dow Jones) - Het bedrijf iBasis beschuldigt KPN, onderdelen van KPN en leden van het management van KPN van fraude en wil dat het door de Nederlanders uitgebrachte bod op het Amerikaanse bedrijf ongeldig wordt verklaard door de rechter.
Hiertoe heeft het management van iBasis een klacht ingediend bij de rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware. iBasis vraagt hierin om het ongedaan maken van het bod dat in volgens het bedrijf 'inadequaat, fout en misleidend' zou zijn. Verder zou KPN onder meer de koers van het aandeel iBasis kunstmatig hebben gedrukt, om zo de aandelen tegen een te lage prijs te kunnen verkrijgen.
Afgelopen vrijdag bestempelde het management van iBasis het bod van KPN al als "vijandig" en "misleidend". Het zei toen een beschermingswal op te zullen werpen. KPN wil niet ingaan op de aantijgingen. iBasis was maandag niet bereikbaar voor commentaar.
Op 13 juli kondigde KPN aan een openbaar bod uit te willen brengen op alle aandelen iBasis die het bedrijf nog niet in bezit heeft. Momenteel heeft het telecomconcern een belang van 56% in iBasis.
KPN bood $1,55 per aandeel in contanten, hetgeen een premie betekende van 19,2% ten opzichte van de slotkoers van iBasis van 10 juli. Het belang van 44% dat KPN nog niet in handen heeft werd daarmee gewaardeerd op ongeveer $48,2 miljoen.
iBasis is gespecialiseerd in zakelijk internationaal telefoonverkeer, prepaid diensten voor consumenten en mobiele telefonie diensten. Naast KPN rekent het bedrijf onder meer Verizon, Vodafone, China Mobile, China Unicom, IDT, Qwest, Skype, Telecom Italia en Telefonica tot zijn klanten.
03-08-2009

Agente ontslagen wegens hulp bij fraude
LEIDERDORP (ANP) - Korpsbeheerder Henri Lenferink van politie Hollands Midden heeft een 45-jarige brigadier van het korps per direct ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De vrouw zou haar partner hebben geholpen bij belastingfraude, liet de politie maandag weten.
03-08-2009

'Huisjesmelker van 2008' is weer vrij
AMSTERDAM - Hugo S., die wordt verdacht van grootschalige hypotheekfraude, is weer op vrije voeten. De Amsterdammer zat sinds zesenhalve maand in voorarrest. S. werd dit jaar door de SP Rood, de jongerenafdeling van de Socialistische Partij uitgeroepen tot Amsterdamse 'huisjesmelker van 2008.' Hij wordt verdacht van grootschalige hypotheekfraude.

S. kwam vrij nadat de rechtbank had geoordeeld dat in een bepaalde procedure niet geheel volgens de regels was gehandeld. Om geen wettelijke termijnen te overschrijden moest S. onlangs op stel en sprong in een zogeheten tussenzitting verschijnen. Hij tekende vervolgens in zijn cel de bijbehorende formulieren en besloot niet naar de zitting te komen. Zijn advocaat, David Rutten, voerde voor de rechtbank aan dat zijn cliënt niet wist waarvoor hij had getekend en dat hij niet eerst overleg met zijn advocaat had kunnen hebben. De rechtbank ging daarin mee en besloot tot opheffing van het voorarrest.

S. heeft de aantijgingen gedeeltelijk bekend. De inhoudelijke behandeling volgt later. ''Mijn cliënt is nu op zoek naar werk, en wil het verleden achter zich laten,'' aldus Rutten. S. zou via stromannen, met behulp van vervalste verklaringen en taxaties, woningen van corporaties hebben gekocht en die vervolgens voor vijfhonderd euro per kamer hebben verhuurd. (HET PAROOL)
31-07-2009

Somaliërs mogen blijven
AMSTERDAM - Grote groepen Somaliërs mogen toch in Nederland blijven, ook al is de speciale asielregeling voor deze vluchtelingen afgeschaft na omvangrijke fraude.
Dat blijkt uit het besluit van staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken) dat deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. Al eerder werd bekend dat de categoriale bescherming zou worden stopgezet voor Somaliërs. Nieuwe asielaanvragen uit Somalië worden nu niet meer automatisch ingewilligd. Voor het eerst is ook duidelijk hoe zal worden omgegaan met de reeds in Nederland aanwezige Somalische asielzoekers.
Omdat het nog te gevaarlijk is in Somalië hoeven die van Albayrak niet massaal terug. "We gaan over tot individuele toetsing vanwege het hoge aantal fraudegevallen", aldus haar woordvoerder. "De situatie in het land van herkomst is niet veel verbeterd. Daarom wordt de vergunning niet ingetrokken, zoals dat normaal wel het geval is."
Dat aantal loopt in de duizenden. Na invoering van de categoriale bescherming in 2005 kwam er massale toeloop van asielzoekers uit dat land.
30-07-2009

Straffen tot 4 jaar voor ‘tuindersfraude’
DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de spin in het web van een grootschalige ‘tuindersfraude’ veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de 59-jarige Pieter van der M. een celstraf van 4,5 jaar geëist.
29-07-2009

Werkstraf voor frauderende brandweercommandant
Een voormalige brandweercommandant uit Veldhoven is woensdag wegens fraude veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.
29-07-2009

Bijstandsfraude remigranten
AMSTERDAM - Er lijkt te worden gefraudeerd met aanvullende uitkeringen van Amsterdammers die in het buitenland hebben gezeten en daardoor geen recht op volledige AOW hebben opgebouwd.
28-07-2009

Failliete reisbureaus kunnen ongestraft sjoemelen
Faillissementsfraude met reisbureaus blijft vrijwel altijd onbestraft. Touroperators die het geld van hun klanten wegsluizen in plaats van daarvan hotelkamers en vliegtickets te boeken, kunnen in de praktijk hun gang gaan. Dat valt op te maken uit de verslagen van curatoren die bijna dertig faillissementen van Turkijespecialisten afwikkelden.
25-07-2009

Gedetineerde fraudeur trouwt in kasteel
De exclusieve trouwerij van de bankroet verklaarde baas van piramidespel Orpiton heeft de belangstelling gewekt van zijn bewindvoerder. Dordtenaar Arie S. (48) trouwde vrijdag tijdens verlof uit de gevangenis in het pittoreske raadhuis van de gemeente Vught met zijn zelfverklaarde rechterhand en voormalig medeverdachte Diane van der W. (35). Het trouwfeest is vanavond in een kasteel in de Brabantse plaats.
24-07-2009

Maarssense fraudezaak voor de rechter
MAARSSEN - Een ambtenaar uit Maarssen moet zich vandaag verantwoorden voor de Utrechtse rechtbank voor fraude en het aannemen van smeergeld.

Hij zou samen met een installatiebureau valse en te hoge rekeningen hebben opgesteld. De gemeente betaalde zo teveel geld voor onderhoud aan scholen. De fraude zou in de tonnen lopen, maar het bedrag is nooit bekend gemaakt.

De ambtenaar kreeg in ruil voor zijn handtekening allerlei extra's, zoals een set tuinmeubelen en een fiets.

Er werden nog enkele ambtenaren verdacht, maar die zijn inmiddels van alle blaam gezuiverd. Een directeur van het installatiebedrijf wordt wel vervolgd.
24-07-2009

Veel illegaal afvaltransport vanuit Nederland
BRUSSEL (ANP) - België, Nederland en Italië spannen de kroon met het transport van illegaal afval. Dat blijkt uit deze maand gepubliceerde resultaten van Operatie Demeter van de Wereld Douane Organisatie (WDO). Tijdens deze operatie die duurde van maart tot mei van dit jaar, bracht de WDO het illegaal afvaltransport tussen Europa, Afrika en Azië in kaart en werd meer dan 30.000 ton afval in beslag genomen.Aan Operatie Demeter werkten meer dan 64 landen mee, die het afvaltransport in driehonderd havens vijftig dagen lang intensief volgden. Van de 30.000 ton werd het merendeel in België, Nederland en Italië onderschept. De exacte hoeveelheid per land wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het merendeel van het onderschepte afval was schroot bestemd voor Azië. Afrika bleek een favoriete bestemming voor huishoudelijk afval als koelkasten met de schadelijke stof CFK (chloorfluorkoolwaterstof) en oude televisies.Bij de WDO zijn 174 landen aangesloten. De organisatie harmoniseert de internationale douanebepalingen en bestrijdt internationale drugshandel, fraude en handel in bedreigde diersoorten.
23-07-2009

Celstraffen na miljoenenfraude met asielzoekers
Den Haag - De rechtbank in Den Haag heeft gisteren aan drie mensen celstraffen opgelegd wegens miljoenenfraude met de huisvesting van asielzoekers. De rechtbank acht bewezen dat verdachten voor ongeveer 16 miljoen euro fraude hebben gepleegd.
23-07-2009

Veel touroperators voor Turkije failliet
De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) slaat alarm over het extreem hoge aantal faillissementen onder 'Turkije-specialisten', touroperators die voornamelijk pakketreizen naar Turkije aanbieden. SGR-directeur Piet Hein Debets heeft sterke vermoedens dat er bij veel van die faillissementen fraude in het spel is.
20-07-2009

OM: kaasboer is lid van criminele organisatie
DEN BOSCH - Kaasboer Den D. uit Aalburg verkoopt al jaren bedorven zuivelproducten. Een onverbeterlijke recidivist die moedwillig fraude pleegt, vindt Justitie.
17-07-2009

Bouwer Janssen de Jong doet aangifte van fraude
Het Limburgse bouwbedrijf Janssen de Jong heeft de algemeen directeur en de regiomanager van de infradivisie op staande voet ontslagen. Rob A. en Mark J., waren al verdachten in de nieuwe bouwfraude-affaire die eerder dit jaar aan het licht kwam. Behalve corrupt zouden de mannen ook fraudeurs zijn.
17-07-2009

`Chauffeurs aangespoord tot fraude`
Transportbedrijven zetten chauffeurs onder druk om te knoeien met hun digitale tachograaf, zodat zij langer achtereen achter het stuur kunnen zitten zonder te rusten. Dat stelde vakorganisatie FNV Bondgenoten donderdag naar aanleiding van de constatering van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) dat fraude met de digitale tachograaf sterk toeneemt.
16-07-2009

Meer toezicht voetbalmarkt vanwege toename fraude
Strenger toezicht op de internationale voetbalmarkt is in de maak. Dat blijkt uit een reeks van initiatieven van betrokken organisaties. De maatregelen komen na een toenemend aantal fraudezaken in het betaald voetbal.
16-07-2009

Bouwbedrijf ontslaat corrupte medewerkersDEN BOSCH - Bouwbedrijf Janssen de Jong Infra uit Son en Breugel ontslaat twee managers wegens fraude en verduistering van geld uit de bedrijfskas. De twee waren al verdachten in de bouwfraudeaffaire, die eerder dit jaar in Limburg aan het licht kwam.
16-07-2009

Onderzoek naar fraude bij Werkcenter Voorschoten
De gemeente Voorschoten laat de beschuldiging dat op grote schaal zou zijn gefraudeerd bij het Werkcenter aan de Dobbeweg onderzoeken.
14-07-2009

De Jager pakt fraude in CO2-emissiehandel aan
DEN HAAG - Staatssecretaris De Jager van Financiën verandert de regels voor de handel in CO2-emissierechten, om tientallen miljoenen euro’s aan btw-fraude te voorkomen.
14-07-2009

Zaak wijnbeleggingsfraude begint
Vrijdag begint de rechtszaak tegen de drie verdachten in de fraudezaak rond wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben zij nietsvermoedende beleggers vele miljoenen euro's afgetroggeld en hun wijsgemaakt het geld te investeren in wijn.
14-07-2009

Donner: Bedrijven frauderen met deeltijd-WW
Een flink aantal bedrijven maakt misbruik van de regeling voor deeltijd-WW. Ondernemers laten hun werknemers die vanwege de crisis deeltijd-WW ontvangen doorwerken en nemen daarnaast goedkope, buitenlandse werknemers in dienst.
14-07-2009

Miljoenenfraude hoofdklassers KNVB
DEN HAAG - Clubs in de hoogste afdeling van het amateurvoetbal, de hoofdklasse, hebben de laatste jaren voor vele miljoenen euro's belasting ontdoken door spelers zwart te betalen en/of geen belasting over hun omzet af te dragen.
14-07-2009

Vastgoedfonds verdacht van miljoenenfraude
Het vastgoedfonds TRE wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verdacht van verduistering en oplichting. Hiermee zou een bedrag van 47 miljoen euro gemoeid zijn. De AFM heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.
13-07-2009

Grootschalige fraude met Duitse sloopauto`s
Oplichters kopen voor een prikkie Duitse sloopauto's en claimen vervolgens schade bij Nederlandse verzekeraars. Politie, RDW en verzekeraars onderzoeken duizenden verdachte gevallen.
13-07-2009

Discofraude onder jongeren in zwang
Minderjarigen gebruiken steeds vaker vervalste identiteitsbewijzen om uitgaansgelegenheden binnen te komen. Omdat de vervalsingen steeds beter worden, staan portiers in de horeca vooral bij grote drukte machteloos. Daarover schrijft het AD zaterdag.
11-07-2009

Inzet illegalen in tuinbouw gelijk
WESTLAND - Het percentage fraudezaken met illegalen in de Westlandse glastuinbouw is in 2008 nauwelijks veranderd ten opzichte van 2007. Bij bijna een op de vijf controles was iets mis.
10-07-2009

Medewerker Amsterdamse politie geschorst
Een medewerker van het politiekorps Amsterdam-Amstelland is woensdag buiten functie gesteld. De man, die werkzaam is in het vierde district, wordt verdacht van fraude, maakt de politie vrijdag bekend.
10-07-2009

Maatregelen tegen fraude gezinshereniging
Het kabinet komt na de zomer met maatregelen die fraude en misbruik bij gezinshereniging moeten tegengaan.
09-07-2009

'Studenten frauderen massaal met studiebeurs'
Studenten frauderen massaal met de studiefinanciering. Ze zeggen uitwonend te zijn, terwijl ze in werkelijkheid thuis bij hun ouders wonen. Hierdoor ontvangen ze tot 167 euro per maand extra aan studiefinanciering - de zogenaamde uitwonendenbeurs- waar ze geen recht op hebben.

Dit zegt Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA na een inventarisatie van die partij onder sociaal rechercheurs.

In totaal zouden 40 duizend studenten op die manier voor 80 miljoen euro frauderen. In totaal ontvangen in Nederland 250 duizend studenten een uitwonendenbeurs. Het is massale fraude die zich als een olievlek uitbreidt, aldus Spekman.
08-07-2009

Corruptie aanbestedingen Limburg aangepakt
Gemeenten in Limburg richten samen met de provincie een team op dat corruptie bij de aanbesteding van Limburgse bouwprojecten moet tegengaan. Een woordvoerder van burgemeester Gerd Leers van Maastricht heeft zondag een bericht daarover in De Telegraaf bevestigd.

In het team zitten hoogleraren van de Universiteit van Maastricht en van de TU Delft. Ze gaan aanbestedingen in Limburg bekijken op met name de kwaliteit. Volgens de woordvoerder werd in het verleden te veel gekeken naar de prijs. Dat werkte corruptie in de hand.

In het vervolg zal bij een aanbesteding vooraf het budget worden bekendgemaakt. Bij de aanbestedingen zal daarna worden gekeken naar de kwaliteit van de biedingen. Een onafhankelijke commissie zal uiteindelijk het project kiezen. De aanleiding is een grootschalige fraude waarbij onder meer het Brabantse bouwbedrijf Janssen de Jong (via de Limburgse dochter Janssen de Jong Infra) werd verdacht van het betalen van steekpenningen aan ambtenaren voor informatie over aanbestedingen.
07-07-2009

Strafeisen tot 4,5 jaar in fraudezaak tuinders
Tegen de zes verdachten in een omvangrijke fraudezaak met een groot aantal tuinders zijn celstraffen geëist van maximaal vierenhalf jaar. Het zestal zou, voornamelijk in het Westland, tuinders hebben geholpen om met contant geld te betalen en met de facturen te rommelen. Bij de fraude zou zo'n 77 miljoen euro aan het zicht van de fiscus zijn onttrokken.
07-07-2009

Rotterdamse notaris verliest baan na vastgoedfraude
AMSTERDAM - De Rotterdamse notaris Pieter W. mag niet langer zijn werk doen omdat hij veelvuldig betrokken zou zijn geweest bij vastgoedfraude.
04-07-2009

Hackende student steelt tentamenvragen
BREDA - Een student van de Avans School of International Studies in Breda is van school gestuurd. De tweedejaars student had tentamenvragen plus de antwoorden gestolen uit de computer van zijn leraar.
De diefstal werd vorige week ontdekt toen een andere student mét de uitwerking op het tentamen verscheen. Volgens de directeur had de leerling een apparaatje tussen het toetsenbord en de pc van de docent geplaatst. Thuis kon hij de toetsaanslagen uitlezen en zo inbreken in de computer.

De hacker had de tentamenantwoorden doorgespeeld naar twee medestudenten. Al hun tentamencijfers uit de afgelopen periode worden wegens fraude ongeldig verklaard. De directie denkt nog na of ze aangifte doet tegen de computerkraker.
03-07-2009

Bijna honderd integriteitsklachten over corporaties
Het meldpunt integriteit woningcorporaties heeft sinds begin april 91 klachten binnengekregen. Het meldpunt is er om signalen door te geven van mogelijke fraude of zelfverrijking van medewerkers, management of bestuurders van corporaties.
02-07-2009

Marokkaans parlementslid veroordeeld zonder straf
UTRECHT (ANP) - De politierechter in Utrecht heeft maandag een 68-jarig parlementslid uit Marokko veroordeeld wegens uitkeringsfraude. De rechter besloot echter om geen straf meer op te leggen vanwege de lange duur van de vervolging, omdat de verdachte geschaad is door alle publiciteit en omdat de man het hele fraudebedrag terugbetaalt. De verdachte ontving elf jaar lang bijstand van de gemeente Utrecht. Hij was echter eigenaar van een onverdeelde boedel in Marokko. Bovendien was hij daar gemeenteraadslid. De officier van justitie vroeg vrijspraak omdat de man deze informatie niet opzettelijk zou hebben achtergehouden.De politierechter kwam toch tot een veroordeling omdat ook het onopzettelijk achterhouden van informatie een strafbaar feit is. De rechter woog ook mee dat van iemand die in Marokko een publieke functie kan uitoefenen, verwacht mag worden dat hij in Nederland onderzoekt of hij zijn papieren juist heeft ingevuld. Een straf vond de rechter niet meer op zijn plaats.
29-06-2009

Rechter veroordeelt fraudeurs beleggingsfondsen
De twee hoofdverdachten in de beleggingsfraudezaak rond de bedrijven Investment Services en Euro Swiss zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier jaar en zes maanden. De rechtbank van Amsterdam deed woensdag uitspraak in de zaak.
24-06-2009

Dierenarts aangehouden voor varkensfraude
Enkele varkensbedrijven, een exportverzamelplaats in Ede en een woning in Gelderland zijn woensdag doorzocht in een onderzoek naar overtredingen bij het uitvoeren en transporteren van varkens. Hierbij is administratie in beslag genomen en een dierenarts aangehouden door de opsporingdienst van de Algemene Inspectiedienst (AID). Het Openbaar Ministerie verdenkt de exportverzamelplaats ervan regelmatig varkens naar slachthuizen in het buitenland te hebben vervoerd, zonder de verplichte keuring door een dierenarts van de Voedsel en Waren Autoriteit. De aangehouden dierenarts wordt ervan verdacht certificaten te hebben afgegeven aan de verzamelplaats, terwijl de dieren niet waren gekeurd.
24-06-2009

Instellingen geven foute informatie over zorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt van de verschillende zorginstellingen verkeerde informatie over de kwaliteit van zorg. Fraude wordt niet uitgesloten. Dat zegt inspecteur-generaal Gerrit van der Wal in het julinummer van het vakblad Zorgvisie Magazine.
24-06-2009

Leprastichting gedupeerd door fraude Brazilie
De Nederlandse Leprastichting stopt per direct de samenwerking met een Braziliaanse zusterorganisatie. Medewerkers van NLR Brasil ontvingen ten onrechte salarisverhogingen, voorschotten en declaraties. De stichting kondigt dinsdag aan 420 duizend euro terug te eisen.
23-06-2009

Topman beleggingsfonds gearresteerd op tropisch eiand
De omstreden topman Gert Pot van beleggingsfonds Caribbean Comfort is gearresteerd op de Dominicaanse Republiek. Pot werd in Nederland veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voor beleggingsfraude maar zat zijn straf nooit uit.
18-06-2009

Miljoenenclaim tegen zorgdirecteur
AMSTERDAM - Voormalig topman Bart V. van het Drentse thuiszorgbedrijf Icare hangt een miljoenenclaim boven het hoofd wegens oplichting, witwassen en belastingfraude. Als de rechter hem veroordeelt wegens fraude, zal het Openbaar Ministerie een zogeheten ontnemingszaak beginnen in het kader van de ‘plukze’-wetgeving.
17-06-2009

Corrupte agent moet de cel in
De 37-jarige Rotterdamse politieman Urbian V. is gisteren voor ambtelijke corruptie, schending van de ambtseed en het gebruik van omkopingsgeld veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden.
16-06-2009

Vrouwen frauderen vaker op werkvloer
ALMERE (ANP) - Vrouwen plegen steeds vaker fraude op het werk. In 2007 was 11 procent van de fraudeurs op de werkvloer een vrouw. In 2008 is het vrouwelijke aandeel gestegen tot een kwart. Dat blijkt uit statistische gegevens van Hoffmann Bedrijfsrecherche waar het AD maandag over berichtte. Volgens directeur Jos Meekel staat de stijging van de fraude onder vrouwen in verband met de economische crisis. ,,Vrouwen zijn meestal integerder. Maar je merkt dat als de nood hoog wordt en het moeilijker voor ze wordt om in het dagelijkse bestaan te voorzien, ook vrouwen hun slag slaan'', aldus Meekel. Het recherchebureau behandelt ongeveer duizend fraudezaken per jaar.
15-06-2009

Fraude en oplichting in thuiszorg
Fraude en oplichting komen voor bij een aantal nieuwe thuiszorgverleners. Bovendien lopen cliënten gevaar doordat incapabel personeel niet beschikt over de juiste diploma's en zo de zorgbehoevende ernstig in gevaar kan brengen. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport waarover actualiteitenrubriek EenVandaag vandaag bericht.
10-06-2009

Fraude niet vervolgd door fout OM
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het recht op vervolging van twee voormalig welzijnswerkers van woonwagenkamp Vinkenslag verspeeld. In het onderzoek naar de twee fraudeverdachten zijn namelijk tientallen gesprekken met bijvoorbeeld advocaten maandenlang bewaard gebleven. De rechtbank in Maastricht heeft dat dinsdag bepaald.
09-06-2009

Politieman staat terecht voor corruptie
De officier van justitie beschuldigt een 45-jarige politieman uit Vleuten onder meer van corruptie, vervalsing en het stelen van een zwaailicht. Dat bleek vrijdag bij de rechtbank in Utrecht, die de zaak tegen politieman Theodorus van de K. uitstelde omdat het Openbaar Ministerie (OM) de dossiers te laat heeft opgeeist.
05-06-2009

Laconiek over identiteitsfraude
Nederlanders zijn met afstand het naïefste volk op de wereld als het gaat om beveiliging van privégegevens en financiële informatie op internet.
03-06-2009

Kliniek Schoemacher in surseance
SCHEVENINGEN (ANP) - Medisch Centrum Scheveningen, de kliniek van cosmetisch arts Robert Schoemacher, heeft uitstel van betaling gevraagd en gekregen. Dat maakte Schoemacher vrijdag bekend. De kliniek raakte de laatste tijd geregeld in opspraak, onder meer door beschuldigingen van fraude.
29-05-2009

Schade fraude Madoff in Nederland bijna 2 miljard
De schade in Nederland als gevolg van de piramidefraude van de Amerikaanse megaoplichter Bernard Madoff kan oplopen tot in totaal ongeveer euro 1,9 mrd.
27-05-2009

Onderzoek naar wanbestuur op Aruba
Er komt een onderzoek naar corruptie en wanbestuur op Aruba.
Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld (CDA) wil zo vaststellen hoe ernstig de problemen zijn en hoe ze kunnen worden opgelost. Dat heeft ze dinsdag aangekondigd.
26-05-2009

Werknemers verwachten meer fraude
Een derde van de Nederlandse werknemers denkt dat het aantal fraudegevallen als gevolg van de economische crisis de komende jaren zal toenemen.
26-05-2009

Woonfraude onder loep
Woningcorporatie Krispijn Wonen start onder zijn huurders een grootschalig onderzoek naar woonfraude en illegale onderverhuur.
26-05-2009

Meer fraudes in bedrijfsleven door crisis
Het aantal fraudes binnen het bedrijfsleven neemt door de crisis toe. Dat stelde Ernst & Young dinsdag bij de presentatie van een groot Europees fraudeonderzoek onder werknemers.
26-05-2009

Mogelijk verband moord en kunstfondszaak
SITTARD - De politie Limburg-Zuid onderzoekt of er verband bestaat tussen de fraude bij het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam en de moord op de 41-jarige Ronald Noteboren uit Schinnen.
23-05-2009

Fraude met bodemonderzoeken in Breda
Milieukundig adviesbureau Bodemstaete, dat dertien jaar fraudeerde met bodemrapporten, heeft in Breda in ieder geval vijf valse rapporten opgemaakt. Dat meldt de gemeente Breda woensdag. Een nieuwe beoordeling zou hebben uitgewezen dat er geen directe risico's zijn die zijn veroorzaakt door de valse rapporten.
20-05-2009

Ruim een op tien werknemers ziet collega frauderen
Ruim een op de tien werknemers ziet zijn collega’s frauderen. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek dat in opdracht van beveiligingsbedrijf Securitas werd gehouden. 30 procent van de ondervraagde ondernemers geeft echter aan niets te ondernemen om fraude tegen te gaan.
19-05-2009

Bewakers voor VU bij tentamens
AMSTERDAM - De economische faculteit van de Vrije Universiteit (VU) zet professionele beveiligers in om te surveilleren bij tentamens.De faculteit doet dat omdat in vorige tentamenperiodes gefraudeerd werd.
19-05-2009

Pinpasfraude kostte vorig jaar 31 miljoen
Fraude met pinpassen, ofwel skimmen, leverde het afgelopen jaar een forse schadepost op.
18-05-2009

Weer ambtenaar gepakt in Limburgse bouwfraudezaak
Een ambtenaar van de gemeente Heerlen is maandag door de Rijksrecherche aangehouden in verband met het onderzoek naar een Limburgse bouwfraudezaak. Hij wordt verdacht van corruptie.
Een gemeentewoordvoerder meldt dat het de derde ambtenaar van de gemeente Heerlen is die in verband met de zaak is aangehouden. De twee anderen zijn weer op vrije voeten.
18-05-2009

Zuidoost mekka voor criminele Nigerianen
Stadsdeel Zuidoost is 'het 419-fraudehart' van Europa en mogelijk de wereld. Bij 419-fraude, genoemd naar het artikel in de Nigeriaanse wet dat deze fraude strafbaar stelt, worden vaak hoogopgeleiden in mailtjes opgeroepen voorschotten te betalen om een veel grotere beloning in de wacht te slepen. Naar die beloning kunnen ze fluiten.

Bijna alle jonge mannen uit de Nigeriaanse gemeenschap in Zuidoost houden zich volgens onderzoekers van de Politieacademie met 419- fraude bezig.
16-05-2009

Hoofdagent buiten functie gesteld
De korpsleiding van de politie Amsterdam-Amstelland heeft vrijdag een hoofdagent buiten functie gesteld. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en meineed.

Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. Meer gegevens wilde de politie niet verstrekken
16-05-2009

Fraude van 15,5 miljoen euro bij kunstfonds
AMSTERDAM - Het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst is voor miljoenen euro's benadeeld door fraude van het hoofd financiën.
15-05-2009

ANWB`ers handelden in valse vaarbewijzen
De politie heeft twee ANWB'ers in de kraag gevat die voor zichzelf waren begonnen en een handeltje dreven in valse vaarbewijzen. De politie meldt donderdag dat de twee door hun werkgever zijn ontslagen. Zij zouden zich enkele jaren met de fraude hebben beziggehouden. Ook werd nog een derde verdachte aangehouden.
14-05-2009

Aanhoudingen voor beleggingsfraude bij WSM
De fiscale opsporingsdienst Fiod-ECD heeft twee mensen aangehouden en administratie in beslag genomen in een onderzoek naar fraude met beleggingen in onroerend goed. Er werden vier huiszoekingen gedaan in Amsterdam en Hilversum, maar tegelijkertijd waren er ook in Italië invallen. Dat meldt het functioneel parket van het Openbaar Ministerie woensdag.
13-05-2009

Sinke handhaaft aangifte tegen Verdonk
Ed Sinke trekt zijn aangifte van fraude en verduistering tegen Rita Verdonk niet in. Dit vertelt de voormalig politiek adviseur van het Tweede Kamerlid zondag in het programma VPRO Thema: Wraak, meldt de omroep woensdag. Onlangs verklaarde Verdonk nog dat de twee hun ruzie hadden bijgelegd, maar kennelijk denkt Sinke daar anders over.
13-05-2009

Huurders op straat na fraude huisbaas
AMSTERDAM - Hypotheekbanken zullen een twintigtal Amsterdamse woningen van de van hypotheekfraude verdachte huisjesmelker Hugo S. executoriaal verkopen. Ongeveer zestig mensen, veelal studenten, huurden kamers in die woningen.
13-05-2009

Bekentenissen in Rabo-Philips vastgoedfraude
In de vastgoedfraudezaak rond Rabo en Philips hebben zeker vier verdachten bekentenissen afgelegd. Dit is een doorbraak in het grootste fraudeonderzoek in Nederland ooit.
13-05-2009

Vrouwen vaker slachtoffer identiteitsfraude
Vrouwen maker zich meer zorgen over identiteitsfraude dan mannen. En dat lijkt niet onterecht. De kans dat de identiteitsgegevens van een vrouw gestolen worden is een stuk groter dan bij een man.
08-05-2009

Werkstraffen voor fraude met woningen
De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag werkstraffen van 240 uur opgelegd aan Muhammed K. en een kompaan voor oplichting op de huizenmarkt. Beide verdachten kregen daarnaast ook een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden voor hun werkzaamheden voor makelaarskantoor Solid Trust, dat woningen voor te hoge prijzen verkocht.
07-05-2009

Miljoenen zoek na fraude bij Partrust
AMSTERDAM - Beleggingsfonds Partrust is ontmaskerd als een piramidespel waarin gesjoemeld wordt met tientallen miljoenen euro's van beleggers. Nederland heeft zijn eigen Madoffzaak. Het is de eerste zaak die naar buiten komt van tien grote fraudezaken waaraan toezichthouder AFM werkt. Het in surseance verkerende Partrust beheert voor zijn investeerders circa 40 miljoen euro.
07-05-2009

Beleggers vermoeden megafraude Groen Invest
Meer dan duizend beleggers hebben beslag gelegd op 700 hectare aan bospercelen van hardhoutfonds Groen Invest. Daarmee willen zij hun inleg van ongeveer 70 miljoen euro terug zien te krijgen, die het bedrijf naar zij vrezen verkwanseld heeft.
06-05-2009

'AFM en banken te passief'
AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is te passief bij het toezicht op het goed functioneren van het financiële verkeer. Ook de Nederlandse banken moeten sneller optreden om particulieren te beschermen tegen onder meer fraude.

Dat zei advocaat Dion Bartels dinsdag in het tv-programma Pauw & Witteman. Bartels ergert zich eraan dat de AFM maandag heeft gesteld dat er een onderzoek loopt naar tien fondsen die op dit moment op de Nederlandse markt actief zijn, maar geen namen noemde. Ondertussen kunnen de fondsen doorgaan met hun werk en lopen mensen het risico hun geld te verliezen.
06-05-2009

Bisdom wist van fraude door deken
MAASTRICHT - Het bisdom Roermond heeft vanaf 1999 verschillende signalen gekregen over diefstal uit de armenkas door de overleden deken Joep Haffmans van Gulpen en over zijn seksuele relaties met vrouwen. Hulpbisschop Everard de Jong en bisschop Frans Wiertz hebben dat maandag onder ede toegegeven in voorlopig getuigenverhoor bij de rechter-commissaris in Maastricht.
04-05-2009

Verzet bisschop tegen ontmaskering frauderende deken
MAASTRICHT - Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft in 2005 zijn veto uitgesproken tegen het plan om deken Joep Haffmans van Gulpen te confronteren met de beschuldigingen over diefstal uit de armenkas en zijn seksuele relaties met vrouwen. Bedenker van het plan hulpbisschop Everard de Jong heeft dat maandag onder ede verklaard bij de rechtbank in Maastricht.
04-05-2009

Rabo wil winst Zuidas-project niet delen
AMSTERDAM - Rabo Vastgoedgroep weigert de winst op een project aan de Amsterdamse Zuidas te delen met onderontwikkelaar Trimp & van Tartwijk. Naar nu is gebleken uit onderzoek van de FIOD-ECD gaat een belangrijk deel van de winst van ‘enkele tientallen miljoenen’ euro's naar de hoofdverdachte in een omvangrijke vastgoedfraudezaak.
04-05-2009

AFM op spoor omvangrijke beleggingsfraudes
AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in Nederland omvangrijke beleggingsfraudes op het spoor. De instantie onderzoekt systematisch tien instellingen en treedt op korte termijn naar buiten met de eerste fraudezaken ter grootte van tientallen miljoenen euro's. Dat zei Marcus Wagemakers, hoofd afdeling integriteit van de AFM, maandag tegen het ANP. Het gaat om fraudes in de vorm van piramidespellen zoals in de Amerikaanse Madoff-zaak. Daarbij werd geld van nieuwe beleggers gebruikt om eerdere instappers terug te betalen. De constructie stortte ineen toen nieuwe klanten mede als gevolg van de beurscrisis uitbleven. Beleggers gingen voor tientallen miljarden het schip in.Een van de Nederlandse zaken heeft volgens Wagemakers een omvang van 70 miljoen euro, een andere komt op rond de 40 miljoen euro. De AFM stelt in de zaken nauw samen te werken met betrokken diensten in binnen- en buitenland.
04-05-2009

Fraude met vuile grond in Limburg
Maastricht - Een bodemadviesbureau en twee grondverzetbedrijven in Limburg worden verdacht van gesjoemel met bodemrapporten en vervuilde grond.
04-05-2009

Klink eist openheid van farmaceutische industrie
Minister Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid wil openheid over de financiële banden tussen de geneesmiddelenindustrie en wetenschappers en dokters. Dat is volgens de minister van groot belang voor de patiënt.

'Er moet open kaart worden gespeeld,' zegt Klink vandaag in een interview met dagblad Trouw. 'Transparantie biedt geneesmiddelfabrikanten de mogelijkheid te illustreren dat ze niet met duistere praktijken bezig zijn.'

Hoewel de minister eerst wil kijken of de medicijnenindustrie zichzelf kan reguleren, voelt hij het meest voor een transparantiewet naar Amerikaans voorbeeld.

In sommige staten zijn farmaceutische bedrijven daar wettelijk verplicht tot in detail te verklaren met welke artsen of wetenschappers ze relaties onderhouden.

Zo'n wet zou in Nederland niet op veel weerstand stuiten, zegt de minister.

Het is bovendien van belang voor de wetenschap: 'Je kunt dan nagaan welke belangen met onderzoek gemoeid zijn. Er is niets tegen samenwerking met farmaceutische bedrijven bij onderzoek naar de werking en bijwerking van geneesmiddelen.'
04-05-2009

Mogelijk fraude waterleidingbedrijf Limburg
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) stelt een diepgaand onderzoek in naar mogelijke fraude met vastgoed.
02-05-2009

Driekwart miljoen fraude met bijstand
Amersfoort vordert driekwart miljoen euro terug van 17 bijstandsgerechtigden, die vaak jarenlang ten onrechte een uitkering genoten.
01-05-2009

Roemeense skimbendes
27.000 Nederlanders waren vorig jaar het slachtoffer van pinpasfraude.
29-04-2009

Corrupte gedeputeerde Sint Maarten veroordeeld
Louie Laveist, gedeputeerde in het Bestuurscollege van Sint Maarten, is gisteren door een rechter op het eiland veroordeeld voor onder meer valsheid in geschrifte, oplichting en corruptie. Laveist kreeg achttien maanden gevangenisstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk.
29-04-2009

Pinpasfraudeurs roofden 175.000 euro van rekeningen
Drie pinpasfraudeurs zijn opgepakt, ze zouden met gekopieerde pinpassen in twee dagen tijd zo'n 175.000 euro hebben geïncasseerd.
28-04-2009

Fraude bij Van Lanschot Bankiers België
BRUSSEL - Bij de Nederlandse bank Van Lanschot Bankiers in België is een fraudezaak aan het licht gebracht. Dit meldden verscheidene Vlaamse media dinsdag. Een medewerker van de vestiging in Antwerpen werd enkele weken geleden ontslagen, nadat bij een interne controle bij de bank onregelmatigheden waren geconstateerd. Het zou om verduistering van enkele honderdduizenden euro's gaan. De kosten ervan zijn normaal gedekt door de verzekering, zegt Van Lanschot. De bank wil geen verdere informatie over de aard van de fraude geven.
28-04-2009

Belastingdienst scherper op fraude met zakenauto
De Belastingdienst gaat strenger controleren op het onjuist opgeven van privégebruik van een auto van de zaak. Dat heeft Jan Kees de Jager (Financiën) besloten, omdat uit onderzoek wederom veel misbruik blijkt van het belastingvriendelijker regime voor zakenauto's die weinig privé worden gebruikt.
28-04-2009

Mogelijk ook Gelderland dupe misbruik subsidies
Naast de provincie Overijssel zijn mogelijk ook de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem opgelicht door de stichting Rhythm of Reason. Vorige week werden een 36-jarige vrouw en een 40-jarige man uit het Gelderse Bemmel aangehouden op verdenking van jarenlange fraude met subsidies die zij onder meer ontvingen van ministeries en provincies. Het zou gaan om een bedrag van meer dan anderhalf miljoen euro.
27-04-2009

Bedrijfsleider skimt in eigen zaak
Een 29-jarige bedrijfsleider van een winkel in Zeist is aangehouden op verdenking van skimmen in zijn eigen zaak. Met speciale apparatuur stal de man pincodes van klanten afgekeken en pinde hij geld van hun rekening. Twee andere mannen van 27 en 30 jaar uit de regio Utrecht zijn ook aangehouden voor deze vorm van fraude.
27-04-2009

Door truc vast aan contract
Ondernemers moeten oppassen voor brieven van het bedrijf Eurrex, dat bedrijven een duur driejarig contract voor vermelding op een website probeert te slijten. Daarvoor waarschuwt Steunpunt Acquisitiefraude.
26-04-2009

Subsidie oppasgrootouders stopgezet
DEN HAAG - Grootouders die op hun kleinkinderen passen zodat hun kinderen aan het werk kunnen, krijgen voor deze ‘informele gastouderopvang’ geen subsidie meer. Eerder was dat bedrag vastgesteld op 2,50 euro. De praktijk is echter te fraudegevoelig en oncontroleerbaar.
24-04-2009

Klokkenluider Bos krijgt schadevergoeding
Klokkenluider Ad Bos, die de bouwfraude naar buiten bracht, krijgt een financiële vergoeding van de overheid. Daarmee kan hij onder meer schulden aflossen die hij door de kwestie in de afgelopen jaren heeft opgebouwd.
24-04-2009

Eisen voor kinderbijslag buitenland aangescherpt
DEN HAAG - Ouders die kinderbijslag willen voor kinderen die in het buitenland wonen, moeten bij hun aanvraag bewijzen dat hun zoon of dochter ook daadwerkelijk uitwonend is. De maatregel moet fraude met dubbele kinderbijslag voor kinderen in het buitenland tegengaan.
24-04-2009

Verzekeraar noemt brand te snel fraude
Schade-experts van verzekeraars merken branden te snel aan als verdacht. Ook werken zij te innig samen met de politie. Daardoor krijgen verzekerden geen geld of moeten zij daar maanden lang op wachten.
24-04-2009

Arrestaties voor verduisteren subsidiegelden
Twee inwoners van het Gelderse Bemmel zijn aangehouden op verdenking van jarenlange miljoenenfraude met subsidies die zij onder meer ontvingen van ministeries en provincies. De arrestanten zijn een 36-jarige vrouw en een 40-jarige man, meldt het Openbaar Ministerie in Zwolle. De twee worden ervan verdacht ruim anderhalf miljoen euro te hebben verduisterd via een stichting met een multiculturele doelstelling.
23-04-2009

OM-onderzoek Rochdale-topman
Het openbaar ministerie is een grootscheeps onderzoek gestart naar de vermeende corruptie door voormalig Rochdaletopman Hubert Möllenkamp. Dit wordt bevestigd door het parket Amsterdam, dat voor het fraudeonderzoek twee officieren van justitie heeft vrijgemaakt.
23-04-2009

Huiscontrole AOW`er
Op zijn vroegst volgend jaar zijn mensen die AOW, bijstand en/of kinderbijslag ontvangen verplicht mee te werken aan huisbezoeken van controleurs op uitkeringsfraude. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maakte dinsdag bekend dat ze ernaar streeft de nodige wetgeving voor de extra controle op uitkeringsfraude op 1 januari 2010 in te voeren.
21-04-2009

'Aanpak fraude bij crisis faalt'
AMSTERDAM - De aanpak van faillissementsfraude in Nederland schiet volgens curatoren ernstig tekort. Zeker nu het aantal faillissementen door de crisis sterk toeneemt - en daarmee ook het aantal fraudegevallen - moet justitie meer geld en energie spenderen aan het bestrijden van dit soort fraude.

Vorig jaar gingen in Nederland bijna 7000 bedrijven failliet. Deskundigen verwachten dit jaar vijftig tot zestig procent meer faillissementen. Volgens onderzoek uit 2005 is in ten minste een kwart van alle gevallen sprake van fraude en loopt de schade in de honderden miljoenen.
20-04-2009

OM eist werkstraffen frauderende taxateurs
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Rotterdam werkstraffen en voorwaardelijke celstraf geëist tegen frauderende taxateurs uit Rotterdam en omgeving. Het OM beschuldigt de mannen van het op grote schaal vervalsen van taxatierapporten. Verdachte Ernst van W. (38) heeft volgens het OM de grootste rol gespeeld in de hypotheekfraude. Tegen hem eist het OM een werkstraf van 200 uur en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van twee jaar.Tegen twee andere verdachten, Huib K. (41) en Adrianus van W. (43), eist het OM een werkstraf van 80 uur en een maand gevangenisstraf voorwaardelijk, eveneens met een proeftijd van twee jaar. De vierde verdachte, Jan Willem J. (48) komt er als het aan het OM ligt vanaf met een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro.
16-04-2009

Hackers kapen pincodes
Pinpasfraude is tot op heden vooral beperkt gebleven tot het zogenaamde 'skimmen.' Het komt echter steeds vaker voor dat hackersgroepen bij de computers van banken inbreken en hiervandaan grote hoeveelheden gegevens weten te stelen, inclusief de felbegeerde pincodes van klanten. Dat meldt het tijdschrift Wired.
15-04-2009

Burgemeester Wolfsen hield artikel in "Ons Utrecht" tegen
UTRECHT - Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft de verspreiding van huis-aan-huiskrant Ons Utrecht tegengehouden. Dat zegt hoofdredacteur Robert-Jan van der Horst.

Afgelopen weekeinde hadden Van der Horst en Wolfsen uitputtend overleg over een artikel over de pensionkostenvergoeding. Dit is een vergoeding voor woonkosten die burgemeesters maken die nog niet in de plaats wonen waar ze werken. "In het bewuste artikel stelt bestuursrechtdeskundige Twan Tak dat Wolfsen een deel van zijn pensionkostenvergoeding ten onrechte heeft ontvangen."

Volgens Van der Horst heeft Wolfsen het artikel ingezien en maakte hij bezwaar tegen plaatsing. "Hij vond het stuk pertinent onjuist en vreesde bovendien imagoschade."
14-04-2009

`Explosieve toename pinpasfraude op treinstations`
Het aantal gevallen van pinpasfraude bij kaartjesautomaten van de NS is vorig jaar vertwintigvoudigd ten opzichte van een jaar eerder.
11-04-2009

Miljoenen ten onrechte gedeclareerd in zorg
HILVERSUM - De zorgverzekeraars in Nederland hebben vorig jaar voor 400 miljoen euro aan verkeerde declaraties ontvangen. Daarvan is 100 miljoen ten onrechte gedeclareerd. Bij ongeveer 10 miljoen gaat het om pure fraude. Artsen frauderen het meest. Dat heeft de koepelorganisatie van zorgverzekeraars ZN donderdag bekendgemaakt.
09-04-2009

Werkstraf voor miljonaire met bijstand
De 52-jarige miljonaire Elisabeth V. is woensdag voor jarenlange bijstandsfraude veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.
08-04-2009

OM: Fraude in tuinbouw om gezinshereniging
MONSTER - Een gerenommeerd administratiekantoor uit Monster heeft volgens justitie samen met Turkse uitzendbureaus honderden tuinbouwmedewerkers via valsheid in geschrifte geholpen familieleden naar Nederland te halen of hypotheken te kunnen afsluiten. En passant zou voor twee miljoen euro aan belastingfraude zijn gepleegd. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) tijdens de rechtszaak tegen negen verdachten.
08-04-2009

Secretaris Islamitische school Helmond moet weg
DEN BOSCH - Nadat eerder de voorzitter en de penningmeester van de islamitische school in Helmond werden ontslagen, moet nu de secretaris gedwongen opstappen wegens fraude. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald.
De secretaris is volgens de rechter medeverantwoordelijk voor het wanbeheer en de fraude die eerder de voorzitter en de penningmeester de kop kostte. Bij de islamitische school ging subsidie bedoeld voor onderwijs op aan de zelfbeloning van het bestuur plus vergoedingen voor spookwerknemers.

De secretaris vervulde volgens de rechter ook nog een weinig zuivere dubbelrol bij de bekostiging van het leerlingenvervoer dat hij ook regelde.
08-04-2009

Utrecht spoort bijna 3 miljoen bijstandsfraude op
Utrecht heeft vorig jaar 2,7 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt
06-04-2009

Strenger asielbeleid voor Somaliers
Het categoriaal beschermingsbeleid voor Somalische vluchtelingen, waardoor alle Somaliërs die naar Nederland komen automatisch een vluchtelingenstatus kregen, is stukgelopen op fraude en misbruik. Staatssecretaris Albayrak (PvdA, Justitie), laat voortaan alle gevallen weer individueel beoordelen.
04-04-2009

Woningcorporatie SGBB doet alsnog aangifte van vastgoedfraude
De Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB) heeft aangifte gedaan bij justitie wegens mogelijke fraude met vastgoedtransacties.
03-04-2009

Meer fraude door crisis
Met het in razend tempo omvallen van bedrijven als gevolg van de kredietcrisis, neemt óók het aantal fraudes met faillissementen toe. „Komende maand komt er veel shit naar buiten”, voorspelt topcurator Louis Deterink.
03-04-2009

'Dominantie PvdA is geen corruptie'
AMSTERDAM - De PvdA is oververtegenwoordigd onder gemeentelijke ambtenaren, maar er is geen sprake van 'politieke corruptie'. Dat zegt oud-wethouder Mark van der Horst (VVD). Onder andere de VVD en D66 concludeerden na de voordracht van directeur Havenbedrijf Hans Gerson als wethouder dat er een sterke verwevenheid is tussen de PvdA en het ambtenarenapparaat.

Van der Horst spreekt van een 'ongezonde monocultuur' door de dominantie van de PvdA in het ambtenarenapparaat. Maar hij vindt het moeilijk in te schatten welke effect dat heeft. "Van politieke corruptie is geen sprake. In kleine, subtiele dingen speelt het wel een rol."

PvdA-partijvoorzitter Michiel Geuzinge vindt het geen onderwerp. "Ik kan er niet zoveel mee. Deze discussie heeft een dorps karakter. We moeten voorkomen dat we in Amerikaanse toestanden terechtkomen en achter iedere benoeming politieke dingen gezocht worden."

Vandaag stemt de gemeenteraad over de benoeming van Gerson tot wethouder.
01-04-2009

Overal ogen en oren
De rechter doet vandaag voor het eerst uitspraak over de persoonlijke handel en wandel van de omstreden beleggingsfraude-advocaat Dion Bartels. ‘Hij is een glibberaar.’
31-03-2009

Lagere export van kinderbijslag
Minister André Rouvoet (Gezin) gaat onderzoeken of de hoogte van de kinderbijslag in het buitenland gebaseerd kan worden op de kosten voor levensonderhoud in het land waar de kinderen wonen. Dat heeft Rouvoet dinsdag gezegd tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over fraude met kinderbijslag in Marokko en Turkije.
31-03-2009

Veroordeling oud-hoofdcommissaris Sint Maarten
Voormalig hoofdcommissaris van politie van Sint Maarten Derrick Holiday is in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschrifte en fraude. Dat is vrijdag bekend gemaakt.
27-03-2009

Verdachten fraude met tulpenbollen vrijuit na fouten OM
Drie verdachten die betrokken zouden zijn bij een enorme tulpenbollenfraude gaan vrijuit na een fout van justitie. De rechtbank in Den Haag oordeelde donderdag dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is, omdat afgeluisterde gesprekken met advocaten niet zijn vernietigd en mogelijk zijn gebruikt voor het onderzoek.
27-03-2009

Nederlander Reijtenbagh beticht van miljoenenfraude
De Zwitserse zakenbank Credit Suisse beticht de Nederlandse miljonair Louis Reijtenbagh van het ongeoorloofd wegsluizen van beleggingsgelden. De bank wil 340 miljoen dollar terug.
26-03-2009

`Fraude publiek geheim`
Vrolijk wapperen de vlaggen boven het reclamebord in de tuin van de imposante villa aan de Scheveningse Nieuwe Duinweg. Op het bord prijkt een glimlachende dokter Robert Schoemacher. Beschenen door een maarts zonnetje, oogt het als een keurig medisch centrum, bedoeld voor vrouwen en mannen die ontevreden zijn over hun uiterlijk. Maar achter de dikke muren van de instelling gebeurden zaken die het daglicht niet verdragen.
26-03-2009

Advocaat-generaal schuldig bevonden aan corruptie
De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag de Arnhemse advocaat-generaal Jan K. (59) schuldig bevonden aan corruptie. Daarom krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar en een werkstraf van tweehonderd uur.
24-03-2009

Weer aanhouding voor Limburgse bouwfraude
De rijksrecherche heeft maandagochtend een 58-jarige ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen opgepakt voor betrokkenheid bij de Limburgse bouwfraudezaak. Hij wordt verdacht van corruptie. Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie maandagavond bekendgemaakt.
23-03-2009

Aangifte tegen directeur MIVD wegens afluisteren
Medewerkers van de militaire inlichtingendienst MIVD hebben aangifte gedaan tegen hun directeur Pieter Cobelens wegens illegale afluisterpraktijken. Dat heeft hun advocaat bevestigd, meldt De Telegraaf zaterdag. Cobelens zou illegaal twee van zijn medewerkers hebben laten afluisteren in een intern onderzoek naar corruptie.
21-03-2009

Weer aangiftes in fraudezaak Bouwfonds
Rabo Vastgoedgroep heeft bij justitie in Amsterdam aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten tegen een aantal oud-medewerkers van het vroegere Bouwfonds en een projectontwikkelaar.
20-03-2009

`Stop gratis vervangen verblijfsvergunning`
Mensen met een verblijfsverginning kunnen dit document gratis laten vervangen als zij het kwijtraken. De PVV vindt dit een merkwaardige gang van zaken en daarom zal Kamerlid Sietse Fritsma vandaag opheldering vragen aan het kabinet.Fritsma: "Dit is meten met twee maten. Als je je paspoort verliest moet je wel betalen voor vervanging, dus waarom hoeven vreemdelingen dat niet te doen als ze hun verblijfsvergunning verliezen?" Daarnaast is de PVV'er bang dat het gratis verstrekken van een nieuw document fraude in de hand werkt. Sommige vreemdelingen verliezen namelijk regelmatig hun verblijfsvergunning. "In dat licht is de gratis vervanging helemaal bespottelijk."
18-03-2009

Duivense ambtenaar verdacht van fraude
Een 45-jarige ambtenaar van de gemeente Duiven wordt verdacht van oplichting en witwassen. Hij heeft volgens justitie tussen 2004 en 2009 valse facturen opgemaakt en goedgekeurd. Deze werden betaald aan een fictief bedrijf op naam van een 36-jarige vrouwelijke medeverdachte. Het Openbaar Ministerie in Arnhem laat dinsdag weten dat de gemeente Duiven voor ongeveer 380 duizend euro is gedupeerd.
17-03-2009

Mogelijk fraude ex-baas omroep
Justitie is een onderzoek begonnen naar misbruik van omroepgeld door ex-directeur Frank William van de Nederlandse Moslimomroep (NMo). De in 2007 door zijn bestuur ontslagen William zou in ruil voor giften mediabedrijven opdrachten hebben gegeven.
14-03-2009

Fraudelast drukt op nettowinst ICT
ICT Automatisering nv heeft over 2008 een 13% lagere nettowinst geboekt als gevolg van een fraudelast van bijna EUR2 miljoen, maakt de softwaredienstverlener vrijdag bekend. Het concern onthoudt zich van het geven van een verwachting voor 2009.
13-03-2009

Bijna alle Philipsdeals verdacht
AMSTERDAM - Aan vrijwel alle vastgoeddeals van het Philips Pensioenfonds, zat een luchtje. Dat blijkt uit onderzoek van ongeveer de helft van alle transacties sinds 1999.In augustus bleek het pensioenfonds slachtoffer van een fraude.
13-03-2009

SVB deelt meer boetes uit voor `samenwoonfraude`
Voor fraude met de kinderbijslag, de AOW en nabestaandenuitkeringen is vorig jaar voor ruim 875 duizend euro aan boetes opgelegd. Dat was in 2007 nog ruim 788 duizend euro. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die deze regelingen uitvoert.
12-03-2009

Bouwbedrijf weg door bouwfraude
SON - Bouwbedrijf Janssen de Jong sluit de in opspraak geraakte wegenbouwvestiging in Meerssen, waarvan meerdere werknemers zijn gearresteerd en door justitie worden verdacht van omkoping van ambtenaren.
10-03-2009

Lekker verdienen aan leugenaars
De cv-fraude neemt toe nu de economie is ingestort. Twee jonge entrepreneurs springen in het gat en checken cv’s op waarheid.
10-03-2009

Friese bankmanager fraudeerde
Een manager van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (GKB-F) heeft voor 17.000 euro gefraudeerd. Een woordvoerster van het GKB-F zei maandag dat de Kredietbank hiervan aangifte heeft gedaan.
09-03-2009

Onderzoek naar fraude bij Jeugdzorg Noord-Brabant
AMSTERDAM - Een wegens oplichting veroordeelde oud-bankdirecteur heeft jarenlang toezicht gehouden op de financiën van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. De 66-jarige Raymond B. werd eind vorig jaar wegens vermoedens van fraude op non-actief gezet door Bureau Jeugdzorg. Ook de financieel directeur van de instelling legde toen zijn functie neer.
06-03-2009

Werkstraf voor ex-accountant Hiddink
ARNHEM - Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag de voormalige belastingadviseur van Guus Hiddink een werkstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden opgelegd wegens belastingfraude met de aangiften van de voetbaltrainer.
04-03-2009

Personeel detailhandel stal voor 170 miljoen
DEN HAAG (ANP) - De detailhandel heeft 170 miljoen euro schade geleden door frauderende medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) die woensdag bekend zijn geworden. De oplichting nam voor het eerst in jaren weer toe.
04-03-2009

Strengere regels voor zorgbudget bepleit
Persoonsgebonden budgetten moeten niet meer rechtstreeks worden overgemaakt naar bemiddelingsbureaus, maar rechtstreeks naar de bankrekening van degene voor wie het geld is bestemd. Dat gaat fraude tegen, adviseert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) dinsdag aan staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA).
03-03-2009

VROM weigert openheid afvalzwendel
Het ministerie van VROM wil niet bekend maken, welke landelijke winkelketen is betrapt op fraude met ingezameld afval.
29-02-2009

Hogeschool breekt met verdachte projectontwikkelaar
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) beëindigt de samenwerking met een projectontwikkelaar die in een fraudezaak verwikkeld is. De twee waren met elkaar in zee gegaan om de prestigieuze Amstelcampus te laten verrijzen langs de Wibautstraat.
27-02-2009

Boekhouder Easy Life vrijuit
DEN BOSCH - Justitie heeft de zaak tegen de verdachte boekhouder van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life geseponeerd. Een gebrek aan bewijs voor zijn betrokkenheid bij de miljoenenfraude door het bedrijf is de reden, legde een justitiewoordvoerder woensdag uit.
25-02-2009

Fracties frauderen met onkosten
De fracties van SP en VVD hebben bij de Tweede Kamer kosten opgevoerd die niet vergoed mogen worden. De Volkskrant zette dinsdag een document op haar website, waaruit dat blijkt.
Elk jaar doen accountants onderzoek naar de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de besteding van de budgetten door de Kamerfracties. Uit het nieuwste overzicht, dat is besproken in het bestuur van de Tweede Kamer, blijkt dat 182.000 euro aan kosten onterecht is opgevoerd. Het moet bij de fractiekostenregeling gaan om ondersteuning van het werk van de leden van de Tweede Kamer, en niet over kosten die de partij maakt voor andere doelen. De SP heeft 132.000 euro ten onrechte opgevoerd voor onder meer radiospotjes, bumperstickers en een internetfilmpje. De VVD voerde ruim 38.000 euro op aan onderzoek naar het 'merk VVD'.
24-02-2009

AFM krijgt fors meer tips over fraudezaken
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt meer tips over fraudezaken binnen dan vorig jaar. Dat liet een woordvoerster van de beursautoriteit maandag weten naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad.
23-02-2009

Teeven: Recessie leidt tot meer fraude
De recessie gaat leiden tot extra fraude. Dat concludeerde Tweede Kamerlid en oud-aanklager Fred Teeven zondag tijdens een lezing. „Het is nu al vijf over twaalf.” Hij sprak over maatregelen die de overheid moet en voor een deel ook gaat nemen om de samenwerking tussen boven- en onderwereld te bestrijden. Er is volgens Teeven geen tijd meer te verliezen, want de recessie heeft nog eens een extra stimulerende werking voor fraude.
22-02-2009

Van Buitenen verlaat Europarlement
Europarlementslid Paul van Buitenen stopt. Hij doet niet meer mee bij de verkiezingen in juni. Reden is dat andere Europarlementsleden, de Europese Commissie en de EU-fraudedienst geen actie hebben ondernomen na de vermeende misstanden die hij aan het licht heeft gebracht.
22-02-2009

Hypotheekfraude is wijdverbreid
AMSTERDAM - Misdaadbendes gebruiken hypotheekfraude bij het witwassen van geld. Bij onderzoeken naar hypotheekadviezen stuit toezichthouder Autoriteit Financiële Markten vaak op veel te hoge hypotheken, zonder dat duidelijk is waarom deze hoge leningen werden verstrekt.

Ook wordt hypotheekfraude gepleegd voor de financiering van criminele ondernemingen en activiteiten, zoals de aankoop van panden voor hennepteelt, illegale verhuur en huisjesmelkerij. Criminelen proberen zo de herkomst van de inkomsten, de werkelijke waarde, eigenaar of bestemming van het vastgoed te verhullen.
21-02-2009

Aruba onderzoekt activiteiten Stanford
Nederlanders spelen sleutelrol in imperium miljardair - Allen Stanford, de van fraude verdachte miljardair, was ook op Aruba actief. De Centrale Bank van Aruba heeft aanwijzigingen dat zijn Arubaanse bedrijfsonderdeel zonder vergunning kleine vermogens aantrok. De bank stelt een onderzoek in. Dat blijkt uit onderzoek van Z24. Twee Nederlanders spelen bovendien sleutelrollen in Stanfords financiële imperium.
21-02-2009

Adviseurs dekmantel criminelen door Theo Besteman
AMSTERDAM, vrijdag - Bendes krijgen bij het witwassen van buitgemaakt geld volop steun van financieel adviseurs mét een vergunning. Via fraude met hypotheken helpen 'onafhankelijke' kantoren criminelen zo aan miljoenen.

De financiële waakhond AFM meldt vandaag in een rapport dat een groep hypotheekadviseurs fraude pleegt met aankopen van woningen en loodsen, vaak gebruikt voor hennepteelt, huisjesmelkerij en illegale verhuur. Sinds 2006 probeert de AFM onduidelijke en te dure adviezen aan te pakken. Vorig jaar werden 150 adviseurs aangepakt, het jaar ervoor 100.
20-02-2009

ING geraakt door nieuwe fraudezaak VS
AMSTERDAM - Bankverzekeraar ING is voor een paar miljoen euro blootgesteld aan een nieuwe fraudezaak in de Verenigde Staten rondom de Texaan Robert Stanford. Dat zei bestuurslid Koos Timmermans woensdag tijdens een toelichting.
18-02-2009

CDA wil Europese slooppremie oude autos
Er moet een Europese slooppremie voor oude auto's komen om fraude met nationale sloopregelingen te voorkomen. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann pleit daarvoor nu zich in de Tweede kamer een meerderheid aftekent voor een Nederlandse slooppremie bij het inruilen van oude, vervuilende auto's.
17-02-2009

Miljoenen aan zorgfraude ontdekt door Achmea
Zorgverzekeraar Achmea heeft vorig jaar vier miljoen euro teruggevorderd bij zorgverleners en patiënten. Van dit bedrag is ruim 2,3 miljoen euro aan fraude opgespoord. De overige 1,7 miljoen euro werd teruggeëist vanwege administratieve fouten en onterecht ingediende declaraties waarbij fraude wordt vermoed. Dat heeft de zorgverzekeraar maandag bekendgemaakt.
16-02-2009

Opnieuw woningcorporatie in de problemen
Woningcorporatie SGBB heeft zijn directeur ontslagen. De bestuurder is weggestuurd na een onderzoek naar zelfverrijking en fraude door het ministerie van Volkshuisvesting. Daaruit is onder meer gebleken dat hij de raad van commissarissen slecht informeerde. Dat liet voorzitter Van den Dungen van de raad van commissarissen zaterdag weten tegenover Radio 1.
14-02-2009

Alphen opgelicht met stadhuis
De gemeente Alphen aan den Rijn is de dupe van bouwfraude. De gemeente heeft te veel betaald voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Zij heeft dan ook een schadeclaim ingediend tegen zes bouwbedrijven die prijsafspraken maakten voor de bouw van het stadhuis, dat in 2002 werd opgeleverd.
13-02-2009

Bankdirecteur tilt rijke klanten
Een voormalige directeur van de Rabobank Amsterdam heeft jarenlang ongestoord geld kunnen roven van enkele hoogbejaarde bankklanten. Pas na vijf jaar frauderen en bijna een half miljoen rijker te zijn geworden, liep hij tegen de lamp. Gisteren stond hij voor de rechter. "Ik kreeg vrijwel alles gedaan."
13-02-2009

Directeur Fontys weg na beschuldiging fraude
EINDHOVEN - De directeur van de Eindhovense Fontys-opleiding Small Business & Retail Management is opgestapt. Dit nadat Fontys door het ondernemersblad Sprout was beschuldigd van miljoenen subsidiefraude. Fontys erkent dat er fouten zijn gemaakt en geeft 220.000 euro terug aan het Rijk.
12-02-2009

OM niet in cassatie in fraudezaak Ahold
Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen de uitspraak in de Ahold-zaak. Twee weken geleden werden drie voormalige topmannen van het concern in hoger beroep veroordeeld voor hun aandeel in de boekhoudfraude in 2003. De straffen vielen lager uit dan een eerdere veroordeling in 2006. Roland Fahlin werd door het hof vrijgesproken.
11-02-2009

65-plussers lichten gemeente op
Een stel 65-plussers uit Deventer heeft de gemeente een loer gedraaid door jarenlang een bijstandsuitkering te ontvangen terwijl ze in Turkije een appartementencomplex in hun bezit hadden van meer dan een miljoen euro. De gemeente had een vermoeden dat het echtpaar meer centjes had dan ze deden voorkomen en schakelde het Internationaal Bureau Fraude informatie in om dat te onderzoeken.
12-02-2009

CZ spoort 1 miljoen aan fraude op
TILBURG - Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar voor één miljoen euro aan fraude opgespoord. In drie fraudegevallen heeft de strafrechter een veroordeling uitgesproken, waaronder een celstraf.

Een Amsterdamse tandarts, die op grote schaal CZ en andere verzekeraars had getild met declaraties van niet uitgevoerde behandelingen, kreeg 2,5 jaar celstraf plus een half jaar voorwaardelijk.

Een fysiotherapeut uit Limburg werd wegens het fingeren van artsverwijzingen veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur dienstverlening en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Een andere Limburgse fysiotherapeut kreeg een taakstraf van 160 uur en een maand voorwaardelijk, wegens behandelingen die hij niet had uitgevoerd, maar wel had gedeclareerd. De zorgverleners hebben het geld inmiddels teruggestort of zijn veroordeeld dat te doen. Ze zijn bij CZ geroyeerd.

Er loopt nog een strafzaak tegen een Limburgse instelling, die drie jaar valse rapporten maakte over begeleiding van zwerfjongeren.
10-02-2009

Rabo Bouwfonds kapt met Trimp Van Tartwijk
AMSTERDAM - Rabo Bouwfonds heeft de samenwerking met de Amsterdamse projectontwikkelaar Trimp & Van Tartwijk met onmiddellijke ingang beëindigd. Eerder verbrak Joop van den Ende de relatie met het bedrijf, dat verdacht wordt van fraude.
07-02-2009

Corrupte bewindvoerder ontslagen
MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag een bewindvoerder uit Sittard ontslagen omdat hij van 245 cliënten in totaal circa 400.000 euro heeft verduisterd. Volgens de rechter is door zijn toedoen al het vertrouwen in een correct en integer beheer van geld en goederen verdwenen.
06-02-2009

Klacht tegen 68 woningtaxateurs
De overheid heeft tegen 68 taxateurs van woningen een klacht bij de sectororganisatie ingediend. Dat heeft het ministerie van Wonen en Wijken donderdag laten weten. Het gaat om medewerking aan fraude met hypotheken in de periode van 2003 tot en met 2006.
05-02-2009

Lid Marokkaans parlement voor rechter
Een Marokkaans parlementslid moet op 27 april voor de rechter verschijnen wegens bijstandsfraude. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) donderdag geantwoord op vragen van Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA.
05-02-2009

Erkenning fraudeur bodemonderzoek ingetrokken
De kwaliteitserkenning van bedrijf Bodemstaete is donderdag ingetrokken omdat de eigenaar 13 jaar lang bodemanalyses heeft vervalst. Nu de Vrom-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat daartoe overgaan, mag het bedrijf geen analyses meer opstellen.
05-02-2009

Kortingskaart NS fraudegevoelig
Reizigers van vervoersbedrijf Arriva kunnen eenvoudig frauderen met de NS-kortingskaart. Onderzoek van de regionele zender Omrop Fryslân heeft dat donderdag aangetoond.
05-02-2009

Werkstraffen geeist in corruptiezaak justitie
Tegen de 59-jarige Arnhemse advocaat-generaal Jan K. is door justitie woensdag 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist op verdenking van corruptie. Tegen de 66-jarige Rotterdamse medeverdachte Joop van L. werd tweehonderd uur werkstraf en vijf maanden voorwaardelijk geëist, meldt een woordvoerder van het landelijk parket. Van L. wordt verdacht van omkoping.
04-02-2009

Amsterdam pakt paspoortfraude aan
AMSTERDAM - De afgelopen vijf jaar raakten in Amsterdam 92.500 identiteitsdocumenten vermist. Omdat maar een vijfde van deze documenten weer boven water komt, vermoeden gemeente en politie dat een groot deel van de vermiste papieren in criminele handen belandt.

Gemeente en politie werken gedurende dit jaar bij wijze van proef samen om de fraude tegen te gaan. Als iemand zich meerdere keren in korte tijd bij de gemeente meldt voor een nieuw paspoort, wordt de politie ingeschakeld. Het wordt op die manier ingewikkelder om te frauderen, zei korpschef Bernard Welten woensdag tijdens de presentatie van de proef.

Alleen al in 2008 raakten 18.000 identiteitsdocumenten vermist. Volgens de politie deden circa 1200 mensen de afgelopen jaren vaker dan drie keer aangifte van vermissing. Eén persoon meldde zich zelfs tien keer vanwege een verloren paspoort. Volgens Welten is een op de drie aangiften afkomstig van iemand die niet in Nederland geboren is.

'We weten heel goed wat achter de fraude schuilgaat', aldus Welten. 'Een betrouwbaar paspoort is een kostbaar bezit voor wie illegaal is of verdacht wordt van crimineel gedrag.' Door met de gemeente samen te werken, hoopt de politie de 'handel in identiteiten' een halt toe te roepen.
04-02-2009

Justitie sust ophef over fraude met zorgbudget
Het aantal aangiftes van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) neemt geen hoge vlucht. Ook gaat het bij lang niet alle fraudegevallen om strafrechtelijk vervolgbare fraude. De regelgeving rondom de aanvraag en de besteding van het budget is met opzet ruim. Dat stelt het Openbaar Ministerie in Zwolle-Lelystad in een puntsgewijze reactie op een onderzoek naar fraude met het pgb waar het actualiteitenprogramma Nova dinsdag over berichtte.
04-02-2009

1,3 miljoen fraude met persoonsgebonden budget
HILVERSUM (ANP) - Er is voor tenminste 1,3 miloen euro gefraudeerd met het persoonsgebonden budget voor ouderen en gehandicapten. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, het Openbaar Ministerie en de Fiod.
04-02-2009

Ambtenaar handelde in paaldanseressen
Een corrupte ambtenaar van de gemeente Spijkenisse blijkt te hebben bijgeklust als handelaar in paaldanseressen.
03-02-2009

Controle vermogen bijstandsgerechtigden
Ruim 130 gemeenten in Noord- en Oost-Nederland beginnen een project waarin zij gegevens over bezit van onroerend goed van bijstandsgerechtigden controleren. Dat meldt het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding maandag.
02-02-2009

Mourik verdacht van bouwfraude
Tot de bedrijven die mogelijk opnieuw verboden prijs- en werkafspraken gemaakt hebben, behoort de Limburgse vestiging van Mourik, een van de tien grootste bouwbedrijven van Nederland.
31-01-2009

De zwakke plek bij Janssen de Jong: controle
Voor de derde keer in tien jaar zouden medewerkers van bouwbedrijf Janssen de Jong gefraudeerd hebben. De onderneming hecht veel waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van het personeel.
31-01-2009

Softwarebedrijf ontslaat medewerker na megafraude
ICT Automatisering heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die vorig jaar zo'n tweeënhalf miljoen euro zou hebben weggesluisd. Het softwarebedrijf laat vrijdag weten dat de medewerker direct is ontslagen.
30-01-2009

Amsterdam: aanpak woonfraude werkt
AMSTERDAM - Amsterdam is tevreden over de resultaten die de stad in 2008 heeft geboekt met de aanpak van woonfraude. Het project Zoeklicht heeft afgelopen jaar 512 sociale en 131 goedkope particuliere huurwoningen die onrechtmatig werden bewoond weer op de reguliere woningmarkt gebracht. Dat maakte de gemeente donderdag bekend.

Dit aantal is ongeveer gelijk aan 2007. Toen slaagden Zoeklicht en de woningcorporaties erin gezamenlijk 1500 woningen vrij te maken door de onrechtmatige huurder eruit te zetten. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema komen er momenteel meer huizen op deze manier vrij dan door nieuwbouw van de gemeente.
29-01-2009

Stein schorst ambtenaar om fraude
Novum) - De gemeente Stein heeft zijn ambtenaar op non-actief gesteld die dinsdag werd opgepakt op verdenking van het aannemen van steekpenningen. Burgemeester Anton Barske zegt geschokt te zijn dat 'corruptie kennelijk nog steeds bestaat'.
28-01-2009

Zeven ambtenaren aangehouden voor corruptie
De rijksrecherche heeft vanochtend zes gemeenteambtenaren en een ambtenaar van de provincie Limburg gearresteerd. De zeven overheidsdienaren worden verdacht van het aannemen van steekpenningen. Dat meldt het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

De rijksrecherche pakte ook nog drie functionarissen en een oud-manager van een bouwbedrijf op, omdat zij volgens justitie deze ambtenaren hebben omgekocht. Het OM vermoedt dat de ambtenaren hun ambtsgeheim hebben geschonden door het betrokken bouwbedrijf vertrouwelijke informatie over aanbestedingen te geven. Het gaat om infrastructurele projecten van gemeenten en provincie, zoals de reconstructie en verharding van (provinciale) wegen.
27-01-2009

Phishing-fraude nu ook bij Steam
Mensen die wel eens games kopen en downloaden bij de online gameswinkel Steam moeten de komende tijd oppassen. Internetfraudeurs zijn de laatste tijd nepmails aan het versturen waarin staat dat de ontvanger een gratis game kan downloaden. Natuurlijk moet hij dan wel even gebruikersnaam en wachtwoord opgeven...
27-01-2009

Spionage-rel MIVD
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is in de greep van een spionagerel. In een geheim rapport wordt zware kritiek geuit op de top van de MIVD en het ministerie van Defensie. Een uiterst gevoelige inlichtingenoperatie in het buitenland liep uit de hand, waarna twee medewerkers werden beticht van corruptie en contacten in het criminele milieu. De beschuldigingen waren het gevolg van verstoorde verhoudingen binnen de dienst. Ingewijden schetsen de grimmige sfeer en onthullen een gebrek aan controle "tot aan de ministerraad".
25-01-2009

Eigenaresse winkel zet overval in scene
De eigenaresse van een kledingwinkel in Laren heeft een gewapende overval op haar zaak in scene gezet. Dat maakte de politie bekend. De 49-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van verzekeringsfraude. Mogelijk moet zij de kosten van de politie-inzet terugbetalen.
23-01-2009

Frauderende ambtenaar weer ontslagen
Een frauderende ambtenaar die na zijn ontslag bij een andere gemeente aan de slag ging, is woensdag opnieuw ontslagen. Michael N. sluisde tussen 2004 en 2007 tienduizenden euro's weg in Schiedam, maar kreeg in december weer werk bij de gemeente Rotterdam. Die wist niet van zijn verleden en heeft hem nu alsnog op staande voet ontslagen, zegt een woordvoerder van de gemeente.
22-01-2009

Ambtenaar zette tonnen op privérekening
De gemeente Bloemendaal heeft vorige week een ambtenaar geschorst, die enkele tonnen naar een privérekening heeft overgemaakt. De betrokken ambtenaar heeft de fraude bekend, zo maakte de gemeente maandag bekend.
12-01-2009

OM vraagt om begrip in vastgoedzwendel
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de slachtoffers van de van fraude verdachte vastgoedfondsen Golden Sun en Royal Dubai om begrip gevraagd. De 280 benadeelden, die gezamenlijk bijna 20 miljoen euro investeerden, wachten al anderhalf jaar op de uitkomsten van het onderzoek van het OM.
08-01-2009

Thuiszorg gevoelig voor fraude
Justitie en politie in Rotterdam-Rijnmond waarschuwen voor malversaties bij thuiszorg. Zij zien „kwetsbare punten” in het systeem.
07-01-2009

Ingewikkelde thuiszorg werkt fraude in de hand
De zorg aan huis is zo ingewikkeld geregeld dat het voor thuiszorginstellingen verleidelijk wordt om fraude te plegen. Dat stellen de recherche Rotterdam-Rijnmond en de opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken SIOD in een rapport dat is opgesteld na een onderzoek naar mogelijke fraude bij de Rotterdamse thuiszorginstelling U en Zo.
06-01-2009

Brinkman wil beweging tegen corruptie op Antillen
Hero Brinkman (PVV) wil een door Antillianen gedragen beweging opzetten om de corruptie binnen de politiek op de eilanden aan te pakken. Dat heeft hij zondagochtend lokale tijd gezegd op Curaçao, waar hij met een delegatie van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer op bezoek is.
04-01-2009

Grote fraude met vliegtickets Antillen
DEN HAAG - Nigeriaanse criminelen hebben afgelopen maand op grote schaal gefraudeerd met goedkope tickets naar de Antillen. Via internet en belwinkels hebben zij naar schatting 'enkele duizenden' spotgoedkope tickets verkocht aan Antillianen.
01-01-2009

Bron: Nieuwsvergelijk.nl - Volkskrant.nl - RTVUtrecht.nl - Parool.nl - ANP.nl - Trouw.nl - DePers.nl